Informe de UIF da pie a otro caso contra Leyes

Cochabamba
Publicado el 20/09/2018 a las 0h45
ESCUCHA LA NOTICIA

El Ministerio Público inició un nuevo proceso penal contra el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas a partir de un informe preliminar que realizó la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Ayer, Leyes fue  citado a una audiencia de toma de declaración informativa en la Fiscalía por el caso mencionado. Sin embargo, no asistió al no ser notificado previamente y carecer de una orden jurisdiccional para trasladarse desde su hogar, donde se encuentra detenido por el caso de la presunta compra irregular de mochilas escolares.

“En el proceso por legitimación de ganancias ilícitas si bien no tenemos conocimiento oficial aún, porque no hemos sido notificados formalmente, éste deriva de un informe  de la Unidad de Investigación Financiera que ha sido requerido dentro del  caso denominado como Mochilas”, manifestó el abogado defensor del alcalde, Alberto Trigo.

El abogado expresó que la nueva denuncia contradice el principio único de persecución penal y que se solicitará a través de la presentación de  incidentes que ésta sea anulada y sea acumulada en el caso de Mochilas.

“En el peor de los casos, lo que se debería hacer es si se considera pertinente ampliar la investigación incluso a los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, pero no de manera separada”, señaló Alberto Trigo.

Sobre Leyes, el informe de la UIF reportó  un ingreso mensual promedio de Bs 17.572 hasta marzo de 2018  y  35 depósitos entre el 29 de febrero de 2016 al 22 de marzo de 2018, que suman Bs 626.523. De este total, Bs 488.030 fueron depositados por diversos familiares  y una mayoría por C. Leyes.

A partir de estas transacciones, la UIF sugirió la existencia de acciones destinadas a ingresas dinero líquido de actividades delictivas.

A partir de estos resultados, la Fiscalía optó por presentar un nuevo proceso por ganancias ilícitas contra el alcalde José María Leyes.

Situación compleja

La situación de Leyes se tornó compleja por la reciente desvinculación de los casos Mochilas  I y II.  

La separación de ambos casos posibilita al Ministerio Público volver a solicitar la detención preventiva por el caso Mochilas II, en una nueva audiencia cautelar.

El fiscal superior José Manuel Gutiérrez anunció que a través de la separación de casos y  el informe de la UIF se podrá realizar  una investigación más completa sobre la presunta compra irregular de mochilas escolares y de todos los implicados.

Por otro lado, Trigo estableció que se recurrirá a un recurso de aplicación para que la resolución de separación de casos que determinó la jueza anticorrupción Sara Céspedes quede sin efecto.

Asimismo, solicitarán la modificación de la detención domiciliaria de Leyes por el caso Mochilas I, que se dispuso el 21 de abril.

 

EL “INFORME NO DEMUESTRA DELITO”

El abogado del alcalde José María Leyes, Alberto Trigo, indicó que el informe emitido por la Unidad de Investigación Financieras no refleja la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

“El Alcalde está sumamente tranquilo con ese informe que más demuestra que no hay delito; es más ha solicitado que se aclare y que se investigue todo el movimiento económico de su entorno familiar”, dijo.

Al encontrar rastros de transferencias fuera del perfil económico de Leyes, la Fiscalía inició un nuevo proceso en su contra.

Tus comentarios

Más en Cochabamba

Al final de las celebraciones de Semana Santa y con el objetivo de revalorizar nuestras tradiciones, este domingo 31 de marzo se realizará el festival “Dulces...
Las Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba invitan a la Gran Marcha y Culto de Resurrección que se realizará este domingo 31 de marzo a partir de las 5:00,...

Los trabajos de asfaltado de un tramo de 1,6 kilómetros de la avenida Chapare, una de las vías más importantes de desfogue vehicular, ingresaron a su recta final y se prevé que sean entregados el...
Con miras a la Feria Internacional de Cochabamba, en abril, Medio Ambiente de la Alcaldía inició este jueves el deshierbe, poda y limpieza de la laguna Alalay, para reducir la maleza, la...
El intendente municipal Enrique Navia denunció este jueves que ocho vendedoras de pescado en la zona del Arco, en la avenida Petrolera, utilizaban balanzas adulteradas y fueron sancionadas con el...
La ciudad de Cochabamba tendrá este jueves una jornada con cielo despejado, sin probabilidad de lluvias y con una temperatura máxima de 26 grados Celsius, según el reporte del Senamhi.


En Portada
La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, informó este jueves que en Bolivia hay 22 casos abiertos...
La jueza de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Nº 1 de Coña Coña, en Cochabamba, determinó este jueves la detención domiciliaria para los jesuitas...

El Colegio Médico de Bolivia informó este jueves que todo el sector de salud acatará un paro de 48 horas los días 3 y 4 de abril contra el proyecto de ley que...
La Compañía de Jesús afirmó este jueves que "respeta" la decisión de la justicia, que dispuso medidas sustitutivas de detención domiciliaria para los ex...
Durante el festejo por el 29 aniversario del MAS-IPSP, en El Alto, el presidente Luis Arce aseguró que el partido azul es "un sujeto histórico y no una persona...
En una evaluación realizada del Censo de Población y Vivienda, el Instituto Nacional de Estadística (INE) afirmó este jueves que se han solucionado los...

Actualidad
El cofundador de FTX y el niño prodigio del mundo de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, fue condenado este jueves a...
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, indicó este jueves medidas cautelares adicionales...
El Gobierno de Venezuela afirmó este jueves que Estados Unidos intenta desconocer y deslegitimar las elecciones...
Un muerto y cuatro heridos ha dejado, de forma preliminar, un motín en la noche del miércoles en la cárcel Regional de ...

Deportes
La dirigencia de Universitario de Vinto elevará una carta de solicitud a la Dirección de Competiciones de la...
Adrián Jusino sorprendió este miércoles al señalar que siempre es su culpa cuando suceden los errores en la última...
El director técnico de la selección nacional, Antonio Carlos Zago, aseguró que Bolivia tiene dos partidos amistosos...
La selección nacional retornó a Bolivia ayer, después de su gira por territorio africano donde cayó (3-2) ante Argelia...

Tendencias
El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos que puede ser grave e incluso mortal. Saber cómo identificar al...
El regulador de las comunicaciones ruso Roscomnadzor informó este jueves que ha bloqueado once canales de Telegram tras...
Un futbolista de Sporting Coroico, que trabaja como “taqueador” y cargador de Coca, sueña con debutar en Primera...
Disfruta de la comodidad de pagar tu factura de agua desde cualquier lugar. La plataforma web de Semapa le permite...

Doble Click
La 11ª edición de la prestigiosa feria internacional Art Basel Hong Kong abrió sus puertas al público este jueves a...
Doce cuentos componen el nuevo libro de Gustavo Munckel, "Un montón de pájaros muertos". Es el tercero que publica este...
Cinco artistas argentinos forman parte de la cartelera estelar de la Fexco Fest 2024, que se celebrará durante el...
Este sábado, More Humor será escenario del concierto homenaje a Diego Villegas Arze, extinto nieto de la eximia artista...