Detienen a representante de Pay Diamond por presunta intermediación financiera sin licencia

Economía
Publicado el 06/02/2017 a las 18h15

LA PAZ |

A denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el representante de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Club, Felipe Campos Wenceslau, fue detenido de manera preventiva sindicado del presunto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.

De acuerdo a la información de la ASFI, en audiencia cautelar que duró más de cuatro horas, la jueza Estrella Montaño determinó también medidas sustitutivas, arraigo y una fianza de 10 mil bolivianos contra Mery Natividad Saravia Rodríguez, otra de las denunciadas.

La ASFI, el pasado 12 de agosto de 2016, presentó denuncia en contra de Campos y Saravia por el supuesto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia, proceso de investigación que se encuentra a cargo de una comisión de fiscales en la ciudad de Santa Cruz.

El proceso continuó con una orden de allanamiento a las oficinas de Global Club, emitida por el Juez Sexto de Instrucción Cautelar, donde personal de la fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procedió a la detención de estas personas el día jueves 2 de febrero.

Después de tomar las declaraciones a los aprehendidos y testigos, la Fiscalía presentó la imputación formal contra Campos y Saravia ante el Juez Sexto Cautelar el pasado viernes 3 de febrero.

Pay Diamond y Global Club son empresas que utilizan la modalidad multinivel donde se captan nuevas personas para que entreguen dinero con destino a supuestas inversiones en diamantes y generen beneficios a los primeros participantes, situación que funciona hasta que existan nuevos clientes. Una vez saturado el sistema los beneficios disminuyen y desaparecen y no se devuelve el dinero o la supuesta inversión.

Ante la imputación formal, este caso continúa en proceso de investigación a fin de que las partes puedan aportar mayores elementos de prueba. En agosto de 2016, la ASFI advirtió la captación de dinero del público por parte de personas que operaban a nombre de Pay Diamond y Global Club sin contar con licencia de autorización para realizar esta actividad, situación que derivó en la denuncia penal interpuesta ante el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado.


Anuncios destacados

$us 500
Departamento Alquiler

500$US.- Departamento duplex, Inmediaciones Prado...

$us 280
Casa / Chalet Alquiler

$US 280. - ALQUILO SIMPÁTICA CASA...

$us 49 000
Lote / Terreno Venta

$u$ 49000 Avenida Circunvalación este Km7,...

$us 170 000
Casa / Chalet Venta

VENTA CBBA TIQUIPAYA BELLA CASA INDEPENDIENTE $US...

$us 1 700
Casa / Chalet Alquiler

1700$US AMPLIO CHALET 4 SUITES 2 LIVINGS PISCINA...

Más en Economía

El diputado Tomás Monasterio (UD) informó ayer que persistirá en fiscalizar la situación del jet de lujo que ingresó al país en 2017, presuntamente con un...
El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que no tiene temor a que se le inicie un proce-so de responsabilidades en el caso Quiborax porque la norma que...
Misterio. El avión llegó en abril de 2017 y se quedó en Santa Cruz por temas de mantenimien-to; sus propietarios dejaron de pagar la estadía a fines de...

El presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, informó ayer que el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) implementó un mecanismo que pretende fiscalizar obras...
Al menos 250 trabajadores de la empresa Empro, subcontratada por Total E...
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invirtió 168,6 millones de bolivianos en estaciones satelitales de regasificación y 5.004 conexiones de gas domiciliario habilitadas en siete...
Después de que la Fiscalía General presentara una proposición acusatoria en contra del expresidente Carlos Mesa, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ahora apunta al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga...

En Portada
El policía de ese país, Javier Chami Canelo, fue acusado de cometer robo de miles de dólares a ciudadanos bolivianos. El agente deberá cumplir su sanción en...
El croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha sido galardonado con el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial de Rusia 2018, en tanto que Kylian...

El discurso del vicepresidente Álvaro García Linera, por el 209 aniversario de la gesta libertaria de La Paz, se desarrolló con interrupciones y gritos de...
Diferentes organizaciones de personas con discapacidad de La Paz protagonizaron una marcha la tarde del sábado en apoyo a la niña de nueve años con síndrome de...
El vicepresidente, Álvaro García Linera, denunció hoy en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz que existe una conspiración...
Ante la intención del Concejo Municipal de Quillacollo de deliberar acerca de la restitución del alcalde Eduardo Mérida, como efecto de un amparo...

Actualidad
Al menos cinco muertos y decenas de heridos dejó hoy en cinco ciudades del Pacífico la denominada "Operación Limpieza"...
Fuerzas del gobierno asediaron e incursionaron este domingo con violencia varias zonas de la combativa Masaya, sur de...
El vicepresidente, Álvaro García Linera, denunció hoy en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de...
El primer ministro haitiano Jack Guy Lafontant renunció ayer tras la violencia desatada por un aumento en los...

Deportes
Los aficionados extranjeros que tengan pases Fan ID, un documento que permite viajar en Rusia sin visado durante el...
El croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha sido galardonado con el Balón de Oro al mejor jugador del...
Millones de parisinos observan las incidencias de la final del Mundial Rusia 2018 en lugares públicos que fueron...
15/07/2018 Fútbol Int.
Francia se consagró campeón del Mundial Rusia 2018 tras derrotar a Croacia (4-2) en una final de infarto que además de...

Tendencias
En época de frío, una sopa o lawa caliente es ideal para ayudar al cuerpo a entrar en calor y así combatir las bajas...
Una serie de estudios han analizado que pasa realmente cuando nos rompen el corazón y cómo lidiar con ello
14/07/2018 Interesante
¿Qué pasaría si las células cancerosas pudieran rediseñarse para volverse contra las de su propia clase?
Siete rinocerontes negros, especie en peligro de extinción, murieron tras ser trasladados al parque natural de Tsavo...

Doble Click
E l viaje de un adolescente para encontrarse con una parte nueva de su vida y de su historia, el encuentro con su padre...
Ocurrió hace unos 700 o 1.000 años, ¡10 siglos! El mismo horizonte actual, las mismas monta-ñas de laderas de...
1 Los bolivianos hablamos y escribimos en español como si éste fuera —y como si siempre hubiera sido— un idioma...
Tres proyectos bolivianos están en el ranking top 500 de las mejores iniciativas sociales y am-bientales de la región...