Procelac de Argentina demanda a PayDiamond
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de Argentina denunció a personas físicas y jurídicas vinculadas a PayDiamond por el delito de captación de ahorros del público en el territorio nacional, sin contar con autorización de los organismos de control del mercado financiero, según una nota publicada en el portal de la Fiscalía de Argentina.
La determinación se dio luego de una investigación preliminar realizada por el Área Operativa de Mercado de Capitales y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo del fiscal Horacio Azzolín.
El responsable de la Procelac, Gabriel Pérez, y la fiscal María Roteta manifestaron que la realización de este tipo de ofrecimientos de inversión en ese país requiere de la autorización previa de las autoridades reguladoras del mercado financiero (CNV y/o BCRA).
La denuncia en Argentina contra PayDiamond se suma a otras realizadas en Bolivia por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en Brasil, donde las primeras víctimas del fraude comenzaron a manifestarse.
Ese tipo de controles permiten proteger a los inversores contra posibles abusos y fraudes, tal como ocurriría en el caso de esta compañía, coincidieron Pérez y Roteta.
La propuesta de negocios consiste en la compra, en forma anticipada, de packs de diamantes que parten de un mínimo de 400 dólares para llegar hasta 36.000 dólares. Durante las 25 semanas que, según se informa, dura la producción del diamante adquirido, la empresa se compromete al pago de una rentabilidad (denominada “bonos fijos”) y a la entrega, una vez finalizado ese período, del producto terminado y/o de la posibilidad de que ella misma se encargue de su comercialización, ofreciendo a cambio otras 25 semanas de ganancias.
Asimismo, PayDiamond promete importantes ganancias a aquellos inversores que se transformen en distribuidores autorizados de la firma y atraigan a nuevos participantes en el negocio, actividad por la que cobrarán una comisión.
