El nuevo desfalco al Banco Unión de Bs 1,6 millones data de 2015

LOS TIEMPOS y AGENCIAS

El exjefe de operaciones de la agencia del Banco Unión de Desaguadero, Julio Cesar R. B., habría desfalcado a la institución financiera 1,6 millones de bolivianos en cinco operaciones que realizó entre 2015 y 2016. Según los informes del Ministerio Público, el modus operandi sería similar al de Juan Pari que fue descubierto en septiembre de 2017, sin embargo, la suma de este último llegó a los 37,6 millones de bolivianos.

La entidad financiera confirmó el segundo desfalco mediante un comunicado y agregó que la persona implicada estaría detenida.

“Esta persona en vez de depositar todo el dinero que le daban, (a) pretexto de que los cajeros estaba vacíos, únicamente procedía a depositar dos, tres billetes, a objeto de justificar y simular que se estaba realizando el llenado de los cajeros”, detalló el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco

Agregó que la suma total fue extraída en cinco oportunidades, en montos superiores a los 450 mil bolivianos. Este robo lo realizó en las siguientes fechas: el 19 de setiembre de 2015, el 18 de octubre y 29 diciembre de 2016, el 13 de abril y el 19 de junio de 2017.

Estas sustracciones fueron detectadas el mes de octubre de la gestión pasada, posterior a ello se encargó una auditoría especial para la Agencia en Desaguadero, la misma que concluye el 8 de mayo del presente año. Las autoridades de la entidad bancaria, una vez que conocieron que faltaban 1,6 millones de bolivianos, procedieron a denunciar al exjefe de Operaciones el pasado 15 mayo, hace dos días.

Blanco puntualizó, luego de conocerse la denuncia, ayer, que hicieron dos operativos en la casa del exfuncionario y su negocio.

El exfuncionario fue aprehendido en su vivienda, ubicada en el piso 10 del edificio Copari, en la avenida 20 de Octubre. “No se resistió a la aprehensión”, dijo.

Julio Cesar trabajó en la agencia del Banco Unión del Desaguadero entre 2011 y 2017. Desde 2015 comenzó con las operaciones irregulares sancionadas con cárcel.

El fiscal encargado del caso, Omar Mejillones, dijo que lo que llama la atención es que Julio Cesar portaba una veintena de tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias, por lo que se presume —dijo— que el dinero desfalcado se depositaba en distintas instituciones financieras.

“Es por eso que lo que se hizo inmediatamente es congelar todas las cuentas a su nombre, para establecer los movimientos que tenía y en qué circunstancias, y cuál era el flujo monetario”, subrayó el representante de la Fiscalía.

¿Cómo se descubrió?

El ministro de Economía, Mario Guillén, informó que, después del caso Pari, el Banco Unión encargó una auditoría general y es por esta acción que se logró detectar esta irregularidad. “En realidad, lo que se está haciendo ahora es generar los mecanismos para que este tipo de cosas no vayan pasando, se han hecho auditorías, se han empezado a hacer todas las revisiones

de todos los procesos que ha hecho el banco en el pasado y se ha detectado este tema”.

“Desde que ha pasado el tema del señor Pari, se ha empezado a generar en el banco nuevas auditorías, se han empezado a generar nuevas opciones de seguridad (…). Los bancos tienen vulnerabilidades y hay que buscar siempre minimizarlas mediante los controles”, agregó el Ministro.

OPINIONES

 

@OscarOrtizA
“Qué pasa con la administración del Banco Unión? No existen controles básicos propios de una entidad financiera? Esta es la wawa que creó el Ministro de Economía Luis Arce Catacora. Más parece un engendro” .

Mario Guillén. Ministro de Economía
"En realidad (estamos) preocupados por la nueva información, hemos pedido un informe al Banco Unión para que nos informe cuáles han sido los pormenores y, bueno, el tema pasa porque una vez que ha pasado el anterior caso, el banco está haciendo todas las auditorías necesarias para evitar problemas”.

PRIMER DESFALCO DEL BANCO UNIÓN

26 de septiembre de 2017: Juan Pari fue detenido a las 12:00 en la plaza Isabel la Católica cuando hacían un depósito de 20 mil bolivianos para su novia, Luciana Reynaga, quien lo acompañaba.

6 de octubre de 2017: El desfalco al Banco Unión provocó la salida de un alto ejecutivo de la entidad financiera y al menos 18 funcionarios fueron vinculados con el millonario robo.

Varios detenidos: Por este caso fueron detenidos: Juan Pari, Alexis Calderón y su novia Luciana Reynaga. De los 11 imputados, cuatro son familiares, seis considerados “palos blancos” y el último, un socio de Pari.

18 vehículos secuestrados: El 26 de enero de este año, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, detalló que hasta esa fecha el Ministerio Público decomisó 18 vehículos que estaban a nombre de Juan Pari.

17 de febrero: La compañía aseguradora Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA cubrirá los 37,6 millones de bolivianos que fueron sustraídos del Banco Unión por Juan Pari.