Fiscal argentino revela que encontró nueva ruta del dinero K
La Justicia argentina descubrió una nueva “Ruta del Dinero K”. Este otro camino, como otros vinculados a la fuga de divisas de origen tal vez ilegal hacia rumbos para blanquear esos fondos bajo sospecha, también tiene entre sus protagonistas al socio de la familia Kirchner, el constructor preso Lázaro Báez, según informaron ayer medios locales.
El titular de la fiscalía federal 11, Gerardo Pollicita, pidió la declaración indagatoria del financista Ernesto Clarens, confeso en otro expediente como cobrador de millones de pesos provenientes de sobornos en pagos por empresarios también confesos de cometer este delito, reseñó el diario Clarín.
Pollicita le elevó al juez Julián Ercolini un dictamen en el que pide que se abra una nueva causa generada por notables nuevos descubrimientos de lo que ya parecía estar agotado. Sí, hay más senderos financieros de millones estatales que beneficiaron al empresario de la construcción Báez que se bifurcan en todavía más métodos para lavar divisas.
Métodos novedosos en una trama donde siempre emerge un nuevo camino en el que corrió dinero. No son caminos asfaltados para vehículos, como los que debió terminar Lázaro porque los cobró. Son caminos siempre intangibles y complejos, aunque no por eso indetectables de maniobras típicas pero cada vez más sofisticadas de quienes suelen ocultar sus ganancias.
En este caso, además, el ocultamiento incluye caminos que esta vez involucran al organismo que debía controlar la veracidad y recaudar el pago de impuestos de proveedores de Báez, y que, según Pollicita y su equipo, terminaban siendo perdonados por la autoridad que debió su verdugo y no su cómplice, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al mando, durante años en los que se basa esta pesquisa, de Ricardo Echegaray.
Según Pollicita, quien obtuvo el aporte documental de actuales sabuesos de la AFIP, “el amigo presidencial” (así llama a Báez) habría “implementado entre los años 2005 y 2009” una “maniobra criminal” por la que “se llevó adelante un mecanismo de reciclaje de una parte importante de ese dinero (los multimillones que el Estado K le entregó a Báez) a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolo de su origen delictivo en la defraudación al Estado nacional”.
Pollicita calculó que Báez, con la ayuda de Clarens y el resto de los imputados, habría lavado mediante esta nueva Ruta del Dinero K, al menos 160 millones de dólares, “los cuales fueron finalmente convertidos en dinero en efectivo, impidiendo definitivamente su trazabilidad”.
Pollicita escribió un dictamen detallista de 170 páginas (casi una por millón de dólares posiblemente blanqueados por los imputados).
Allí desarrolla con pluma clara, y facsímiles de 2003 cheques originales secuestrados en diferentes allanamientos al Banco de Santa Cruz y al Banco Macro. Y también gráficos explicativos.
El fiscal y la AFIP muestran cómo las empresas constructoras de Báez usaron facturas truchas de empresas truchas para desviar fondos; algo que también habrían hecho con facturas truchas de proveedores que existen.
160 millones de dólares fueron lavados mediante la nueva ruta del dinero K, según las nuevas investigaciones
LÁZARO BÁEZ VUELVE A PEDIR SU EXCARCELACIÓN O ARRESTO DOMICILIARIO
AFP
El empresario kirchnerista Lázaro Báez, procesado por lavado de dinero, se encamina hacia su tercer año de prisión preventiva. En la quinta audiencia del juicio por “la ruta del dinero K” y ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) su abogado Víctor Hortel pidió su excarcelación y, en caso de no obtenerla, su prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.
Báez enfrenta junto a sus cuatro hijos (Luciana, Martín, Leandro y Melina) el primero de varios juicios que le quedan por delante en causas de corrupción.
En este caso, junto a otros 21 imputados, se le atribuyó el delito de “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013, agravado por la habitualidad”.
El empresario K y exsocio comercial de Cristina Kirchner se encuentra detenido desde abril de 2016. Al finalizar los dos años de su prisión preventiva, y previo al inicio del juicio a cargo del TOF 4, solicitó su excarcelación. Entonces, el presidente del Tribunal, Néstor Costabel, prolongó por un año más de forma excepcional la detención del dueño de Austral Construcciones.
Entre otros aspectos, se contempló la existencia de otros procesos judiciales que lo involucran a Báez en maniobras de corrupción. Además, el fiscal Córdoba guardó la reserva de pedir que la prisión preventiva pueda incluso prolongarse por más tiempo durante el desarrollo del juicio oral.
