15:22 SEGÚN REPRESENTANTES DEL GAFI
Bolivia y Cuba siguen sin cumplir las normas contra el blanqueo de dinero
Por Efe - Agencia - 16/02/2012
Personas cuentan su dinero en bolivianos. - Daniel James Los Tiempos
PARÍS |
Bolivia y Cuba figuran en la lista de los países que no cumplen las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según confirmaron hoy representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los dos países forman parte del grupo en los que el GAFI considera que existen "deficiencias estratégicas" en materia de lucha contra esos dos fenómenos, no han hecho avances suficientes o no se han comprometido a mejorar su situación.
Aunque la lista completa será publicada a lo largo del día de hoy, los dos países latinoamericanos fueron citados por el presidente del GAFI, Giancarlo Del Bufalo, que presentó en París las nuevas recomendaciones del organismo.
Se mantiene a Irán y Corea del Norte como los países que más incumplen esas normas y contra los que el GAFI recomienda que se tomen medidas por parte de los miembros del organismo.
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