Informe de UIF da pie a otro caso contra Leyes

Cochabamba
Publicado el 20/09/2018 a las 0h45

El Ministerio Público inició un nuevo proceso penal contra el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas a partir de un informe preliminar que realizó la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Ayer, Leyes fue  citado a una audiencia de toma de declaración informativa en la Fiscalía por el caso mencionado. Sin embargo, no asistió al no ser notificado previamente y carecer de una orden jurisdiccional para trasladarse desde su hogar, donde se encuentra detenido por el caso de la presunta compra irregular de mochilas escolares.

“En el proceso por legitimación de ganancias ilícitas si bien no tenemos conocimiento oficial aún, porque no hemos sido notificados formalmente, éste deriva de un informe  de la Unidad de Investigación Financiera que ha sido requerido dentro del  caso denominado como Mochilas”, manifestó el abogado defensor del alcalde, Alberto Trigo.

El abogado expresó que la nueva denuncia contradice el principio único de persecución penal y que se solicitará a través de la presentación de  incidentes que ésta sea anulada y sea acumulada en el caso de Mochilas.

“En el peor de los casos, lo que se debería hacer es si se considera pertinente ampliar la investigación incluso a los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, pero no de manera separada”, señaló Alberto Trigo.

Sobre Leyes, el informe de la UIF reportó  un ingreso mensual promedio de Bs 17.572 hasta marzo de 2018  y  35 depósitos entre el 29 de febrero de 2016 al 22 de marzo de 2018, que suman Bs 626.523. De este total, Bs 488.030 fueron depositados por diversos familiares  y una mayoría por C. Leyes.

A partir de estas transacciones, la UIF sugirió la existencia de acciones destinadas a ingresas dinero líquido de actividades delictivas.

A partir de estos resultados, la Fiscalía optó por presentar un nuevo proceso por ganancias ilícitas contra el alcalde José María Leyes.

Situación compleja

La situación de Leyes se tornó compleja por la reciente desvinculación de los casos Mochilas  I y II.  

La separación de ambos casos posibilita al Ministerio Público volver a solicitar la detención preventiva por el caso Mochilas II, en una nueva audiencia cautelar.

El fiscal superior José Manuel Gutiérrez anunció que a través de la separación de casos y  el informe de la UIF se podrá realizar  una investigación más completa sobre la presunta compra irregular de mochilas escolares y de todos los implicados.

Por otro lado, Trigo estableció que se recurrirá a un recurso de aplicación para que la resolución de separación de casos que determinó la jueza anticorrupción Sara Céspedes quede sin efecto.

Asimismo, solicitarán la modificación de la detención domiciliaria de Leyes por el caso Mochilas I, que se dispuso el 21 de abril.

 

EL “INFORME NO DEMUESTRA DELITO”

El abogado del alcalde José María Leyes, Alberto Trigo, indicó que el informe emitido por la Unidad de Investigación Financieras no refleja la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

“El Alcalde está sumamente tranquilo con ese informe que más demuestra que no hay delito; es más ha solicitado que se aclare y que se investigue todo el movimiento económico de su entorno familiar”, dijo.

Al encontrar rastros de transferencias fuera del perfil económico de Leyes, la Fiscalía inició un nuevo proceso en su contra.


Más en Cochabamba

La asambleísta departamental Lizeth Beramandi (Único) denunció hoy jueves públicamente que el diputado Lucio Gómez (MAS) propició el cambio de alcaldes en...
En Cochabamba sólo dos de 47 alcaldías cuentan con cementerios que cumplen con las normativas ambientales para funcionar, por lo que, el asambleísta...
El concejal Sergio Rodríguez (MAS) informó que gracias a varias instituciones, voluntarios y personas solidarias se lograron recaudar 101 mil bolivianos a...

Al menos cuatro personas fallecieron esta madrugada después de que una flota de la empresa de transporte interdepartamental "Danubio" sufriera un embarrancamiento en la carretera Cochabamba-Oruro a...
El miércoles 17 de julio no fue un día como otros en el penal de San Antonio debido a que, como el alcalde José María Leyes no pudo salir a festejar su cumpleaños porque el juez cambió de opinión
Después de identificar más de cinco focos de ratas en el campus central de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), principalmente en las noches
La epilepsia se mantiene como una de las causas de mayor consulta en el área de neurología del Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de en los últimos 18 años

En Portada
A pesar del paro nacional del Colegio Médico de Bolivia, los hospitales de Cochabamba brindan atención médica a la población con normalidad en todos los...
Adrián Mateo Corrales Iriarte marcó historia al convertirse en uno de los primeros basquetbolistas bolivianos en consolidar una marca internacional

Después de identificar más de cinco focos de ratas en el campus central de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), principalmente en las noches
Tras la intensa nevada en el occidente del país y las precipitaciones en el resto del territorio nacional la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) reportó...
La fiscalía departamental de La Paz informó que en audiencia de procedimiento abreviado el Tribunal Tercero de El Alto determinó la sentencia de cinco años de...
Junto a la inscripción de las candidaturas a senadurías, diputaciones y representaciones supraestatales que participarán en las elecciones generales de octubre...

Actualidad
Los médicos iniciaron hoy un paro de 48 horas en todo el país por la falta de equipamiento, insumos, medicamentos e...
La asambleísta departamental Lizeth Beramandi (Único) denunció hoy jueves públicamente que el diputado Lucio Gómez (MAS...
En Cochabamba sólo dos de 47 alcaldías cuentan con cementerios que cumplen con las normativas ambientales para...
La popular aplicación FaceApp, creada en Rusia y que permite a los usuarios estimar cómo se verán a medida que...

Deportes
El tenista boliviano Hugo Dellien se enfrenta al argentino Juan Ignacio Lóndero con el objetivo de avanzar a los...
Las posibles sanciones en contra de un jugador que sea denunciado por intento de amaños de partidos, es de por vida
Los Juegos Panamericanos celebrarán su decimoctava edición en Lima, un destino que nunca ha acogido antes la gran...
El juvenil lateral derecho Daniel Pérez tiene sentimientos encontrados ante la lesión de Alejandro Meleán, ya que si...

Tendencias
Cien estudiantes fueron seleccionados de entre más de 140 que postularon para participar del Weekend Coding, evento...
Algunos de los nuevos emojis han sido diseñados para representar mejor a las personas con discapacidad, como el de un...
"Todos van a creer lo que quieran creer, van a pensar lo que gusten. Cada quien puede pensar lo que quiera, está bien....
El sarcófago de madera de Tutankamón ha empezado a ser restaurado, por primera vez desde que fue descubierto en el...

Doble Click
El Foro de Escritores continúa esta noche con la participación de Mónica Velásquez, Rodolfo Ortiz y Juan Cristóbal...
Este 19 y 20 de julio se estrena “Breve manual para montar una pésima obra de teatro–El Éxodo de Jorge Alaniz León” en...
Este 20 de julio en Pablo’s Pub se celebrará un aniversario en memoria del Fin del Silencio. El concierto con grupos...
Decenas de fans se dieron cita para conocer al artista del momento, el que debutó en la final de un programa de reality...