Organización: ASFI
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Como consecuencia del fraude bancario sufrido en el Banco Unión de casi 37,7 millones de bolivianos, los altos exejecutivos de la entidad bancaria pública están inhabilitados definitivamente a trabajar en el sistema financiero, anunció hoy la directora de la Autoridad del Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Lenny Valdivia.
12/12/2017 - País
Desde el año 2010, el Banco Unión sufrió siete fraudes internos, siendo el más publicitado, por el monto comprometido de 37,6 millones de bolivianos, el perpetrado por el exgerente de la agencia de Batallas, Juan Pari, reveló la directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia.
El presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Javier Zavaleta, informó hoy que la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, develó que Juan Pari, principal autor del millonario desfalco al Banco Unión, retiraba dinero de la bóveda con el pretexto de depositarlo en un cajero "inexistente" en el municipio de Batallas.
Se trata de cuatro familiares del principal acusado, Juan P. y de seis funcionarios de la empresa Rent A Car.
11/10/2017 - País
La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, informó hoy que en una reunión con los gerentes de las financieras del país, instruyó realizar evaluaciones permanentes a los mecanismos de control interno que tienen esas entidades para evitar fraudes o desfalcos de dinero, como ocurrió en el estatal Banco Unión y el privado Prodem.