Se dificulta la regulación de actividades de PayDiamond en Cochabamba
COCHABAMBA |
Desde el mes de diciembre pasado seis locales relacionados a inversiones piramidales fueron clausurados en el departamento. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la autoridad la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emprendieron acciones contra la empresa PayDiamond, acusada de no estar legalmente constituida en el país, no contar con Número de Identificación Tributaria (NIT) y no tener registro en Fundempresa.
Ambas entidades advirtieron a la población no dejarse sorprender por este tipo de organizaciones que utiliza el mismo esquema de la estafa piramidal.
#ASFI #Informa: Caso Esquema Piramidal de #Estafas. pic.twitter.com/mAU8vZvExS
— ASFI Bolivia (@asfibolivia) 28 de diciembre de 2016
Pese a todas estas acciones, las actividades de PayDiamond continúan en Cochabamba. Ayer reunió en un centro de eventos a cientos de personas para explicarles su forma de operar y ofrecer cuantiosas ganancias en corto plazo a quienes inviertan diferentes montos en el “negocio de diamantes”.
PayDiamond, y negocios similares, utilizan grupos en internet para realizar convocatorias a eventos con el motivo de captar más inversionistas. Asimismo utilizan esta plataforma para responder a las acusaciones de estafa que realizaron las instituciones públicas.
Sobre la realización de estas actividades, la gerente regional del SIN, Paula Balderrama, manifestó que esta instancia solo tiene la facultad de realizar el cierre de los espacios físicos que no cuentan con el registro tributario y que no tienen la potestad de regular las actividades convocadas a través de otros medios.
Nosotros hemos hecho es verificar el lugar donde estaban realizando las actividades tengan su NIT. No tenían su NIT, hemos procedido a la clausura del establecimiento, de acuerdo al Código Tributario”, manifestó Balderrama. “El control sobre la convocatoria para que hagan inversiones corresponde a la Autoridad Financiera (ASFI), porque ellos son los que regulan la actividad como tal”, añadió.
La ASFI por su parte ya había informado que inició acciones legales en contra de los representantes de la firma Pay Diamond-Global Clube, porque estaban desarrollando actividades de intermediación financiera sin autorización. Sin embargo aún no se tiene un pronunciamiento sobre la manera en la que está operando actualmente esta empresa con la realización de eventos esporádicos, propiciando el contacto directo con líderes y descartando la utilización de oficinas fijas.
