Envían a la cárcel a tres personas por violar precinto en oficina de Pay Diamond

Publicado el 14/01/2017 a las 19h15
ESCUCHA LA NOTICIA

LA PAZ |

En las últimas horas, el juez de Instrucción Primero en lo Penal de Chimoré, Leandro Díaz, dispuso la detención preventiva de tres personas en la cárcel de San Sebastián por violación de precinto y otros delitos cometidos en una oficina vinculada con Pay Diamond, en Ivirgarzama, clausurada en 2016 por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Durante la primera audiencia cautelar realizada en el municipio de Chimoré, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, el juez determinó la detención preventiva de L.Z.A. en la cárcel de mujeres de San Sebastián y de E.T.S., en el penal de varones del mismo nombre.

Ambas personas están imputadas por los delitos de violación de precinto y otros controles tributarios, tipificado en el artículo 180 del Código Tributario Boliviano, y el delito de intermediación financiera sin autorización o licencia, contemplado en el artículo 23, con relación al artículo 363 del Código Penal.  

Esta audiencia se realizó con la presencia de representantes del SIN, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la representante de la Fiscalía, Eliana Colque Rubín de Celis.  La segunda audiencia cautelar se efectuó esta mañana, también en Chimoré, donde el juez dispuso la detención preventiva en la cárcel de San Sebastián de varones de M.V.C.  Esta persona está imputada por los delitos de hurto, tipificado en el artículo 326 número cinco del Código Penal, violación de precintos y otros controles tributarios y por complicidad en el delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Aprehensiones en Ivirgarzama

Por denuncia del SIN, la Policía aprehendió a L.Z.A. y E.T.S. el mediodía del jueves 12 de enero de 2017 dentro de la oficina de Comercial Global C (ubicada en la avenida Santa Cruz casi esquina Montero S/N, de Ivirgarzama, provincia Carrasco), donde atendían a tres personas que después comparecieron como testigos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la misma localidad. Pero no fueron detenidas.

Durante el arresto, servidores públicos del SIN observaron y fotografiaron dentro de Comercial Global C material publicitario impreso de Pay Diamond (Global Clube), recibos de compra de paquetes de Seven Opportuniy, 3.500 dólares, y listas con nombres de personas. Los funcionarios del SIN volvieron a precintar el lugar.  Pero la mañana del viernes, cuando la Policía iba a allanar Comercial Globe C, los representantes del SIN detectaron que el nuevo precinto habían sido violado.  Una vez adentro, ya no encontraron el material día antes fotografiado. Y por el testimonio de un vecino, se informaron que una persona que merodeaba por el lugar durante el arresto del día anterior, violó el precinto el mismo día jueves para ingresar a la oficina. Luego de una búsqueda intensiva, la Policía arrestó a esta tercera persona que responde a las iniciales M.V.C.

Todo el material incautado por la Fiscalía está en el juzgado como prueba de los delitos cometidos por los imputados. En este registro participó la ASFI.

Tus comentarios




En Portada
El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, recalcó que los bancos tienen disponible una cantidad mayor de dólares que el año pasado, sin embargo,...
La reunión entre el Comité de Transporte, Movilidad Urbana y la dirigencia del transporte urbano decidió socializar el estudio técnico de tarifas en los 15...

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó este martes que a fines de mayo y junio ingresará al país mayor cantidad de dólares...
Ocho efectivos del orden, que trabajaban en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Puerto Suárez, junto con el teniente coronel Marcelo R...
El viceministro de Régimen Interior, Jhoony Aguilera, descartó este martes que Misael Nallar, acusado por la muerte de tres policías, haya sido liberado y...
El secretario municipal de Infraestructura, Gustavo Navia, informó que la construcción del edificio municipal tiene un avance del 65 por ciento y se prevé...

Actualidad
Un can de raza dachshund, más conocido como “salchicha”, fue presuntamente baleado por militares pertenecientes a la...
Más de una veintena de fraternidades de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Quillacollo lanzó este martes...
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha destituido a Vladímir Tolstói, tataranieto del famoso escritor León Tolstói...
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) decidió no testificar este martes como uno de los testigos...

Deportes
El tenista boliviano Murkel Dellien se despidió este martes en la primera ronda del cuadro de clasificación de Roland...
La Conmebol implementará durante la Copa América, que se disputará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, una...
El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, anunció este martes la lista de 26 jugadores que viajarán en junio a la...
La FIFA festejó este miércoles en París el 120 aniversario de su fundación con un homenaje al "grupo de soñadores" que...

Tendencias
En el Día Mundial de las Abejas, la Asociación de Apicultores de Sucre, Chuquisaca, pidió mayor protección para este...
Desde los 25 años, Donato ha mantenido la tradición de comprar billetes de lotería, a pesar del escepticismo de su...
Albertina Sacaca se sumó al trend de maquillaje de Asoka de TikTok y ha logrado que su video sea en estos momentos uno...
Durante los últimos años es innegable el crecimiento de productos y lugares que ofrecen alimentos libres de gluten. El...

Doble Click
La identidad que forjan los músicos para su arte muchas veces se asocia a su esencia como personas y su cotidiano vivir...
Santa Cruz de la Sierra se prepara para recibir a un centenar de escritores de poesía y narrativa provenientes de...
Dos grandes íconos de la música argentina y latinoamericana, Luciano Pereyra y Abel Pintos, se unen por primera vez en...
La magia de la ópera vuelve a brillar en el teatro Achá con la interpretación de Suor Angélica, una de las obras...