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<p> COCHABAMBA |</p> <p> Personal de Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) <strong>procedió hoy a la clausura de dos agencias de PayDiamond que operaban en la ciudad de Cochabamba.</strong></p> <p> Según el informe del SIN, se trata de los primeros cierres de agencias de esta entidad que se realizan en Cercado y se suman a las acciones que se realizaron los últimos días en el departamento y el país contra esta empresa que es acusada de cometer estafa piramidal.</p> <p> Paula Balderrama, gerente distrital del SIN<strong>, informó que se pudo constatar que estas oficinas pertenecían a PayDiamond y se encontraban funcionando de manera ilegal.</strong></p> <p> “Se ha advertido que existían personas que estaban realizando las actividades y había personas que estaban como clientes”, informó Balderrama.</p> <p> Una de las oficinas clausuradas está ubicada en la avenida San Martín y calle Brasil, en la galería Pruber, tercer piso. La otra se sitúa en la calle Ladislao Cabrera y avenida San Martín, edificio V&M, quinto piso.</p> <p> La administradora de la galería Pruber manifestó, sin embargo, que hace varios meses la agencia de PayDiamon ya no se encontraba funcionando en el edificio.</p> <p> La gerente distrital del SIN indicó que <strong>al momento de las inspecciones, estos negocios no contaban con un registro tributario y tampoco tenían una autorización de Fundempresa</strong>, entre otras irregularidades que se pudo identificar.</p> <p> [[{"fid":"128360","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_description[und][0][value]":"Clausura de una agencia de PayDiamond ubicada en una galería en la avenida San Martín y calle Brasil.","field_file_image_credits[und][0][value]":"José Romero"},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_description[und][0][value]":"Clausura de una agencia de PayDiamond ubicada en una galería en la avenida San Martín y calle Brasil.","field_file_image_credits[und][0][value]":"José Romero"}},"attributes":{"height":"430","width":"770","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]</p> <p> “Al tratarse de transacciones financieras tiene que tener una autorización de la ASFI, lo que estaban realizando era una actividad de manera ilegal”, añadió Balderrama.</p> <p> <strong>A lo largo de la semana se realizaron clausuras de sucursales de PayDiamond en otros sectores del departamento de Cochabamba.</strong></p> <p> “El lunes estábamos en Chimoré, donde se ha realizado una intervención. Ayer estábamos en Shinahota e Ivirgarzama, donde también se han realizado tres intervenciones”, complementó la gerente del SIN.</p> <p> La funcionaria recomendó a la población tener cuidado con este tipo de empresas que ofrecen objetos de valor como diamantes a cambio de dinero.</p> <p> En pasados días el SIN procedió a la clausura<strong> en el resto del país de 12 sucursales de PayDiamond y otras organizaciones similares</strong> como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones PayDiamond, Global Clube y Líderes sin Límite. </p>
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<p> COCHABAMBA |</p> <p> Personal de Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) <strong>procedió hoy a la clausura de dos agencias de PayDiamond que operaban en la ciudad de Cochabamba.</strong></p> <p> Según el informe del SIN, se trata de los primeros cierres de agencias de esta entidad que se realizan en Cercado y se suman a las acciones que se realizaron los últimos días en el departamento y el país contra esta empresa que es acusada de cometer estafa piramidal.</p> <p> Paula Balderrama, gerente distrital del SIN<strong>, informó que se pudo constatar que estas oficinas pertenecían a PayDiamond y se encontraban funcionando de manera ilegal.</strong></p> <p> “Se ha advertido que existían personas que estaban realizando las actividades y había personas que estaban como clientes”, informó Balderrama.</p> <p> Una de las oficinas clausuradas está ubicada en la avenida San Martín y calle Brasil, en la galería Pruber, tercer piso. La otra se sitúa en la calle Ladislao Cabrera y avenida San Martín, edificio V&M, quinto piso.</p> <p> La administradora de la galería Pruber manifestó, sin embargo, que hace varios meses la agencia de PayDiamon ya no se encontraba funcionando en el edificio.</p> <p> La gerente distrital del SIN indicó que <strong>al momento de las inspecciones, estos negocios no contaban con un registro tributario y tampoco tenían una autorización de Fundempresa</strong>, entre otras irregularidades que se pudo identificar.</p> <p> </p><div class="media media-element-container media-default"><div id="file-128360" class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="/files/img/20180625/paydiamond">PayDiamond</a></h2> <div class="content"> <img height="430" width="770" class="media-element file-default image-style-noticia-detalle" data-delta="1" typeof="foaf:Image" src="https://www.lostiempos.com/sites/default/files/styles/noticia_detalle/public/15658135_10154792174328665_1433994527_o_copia_copia.jpg?itok=jbyWu19H" alt="" /><div class="field field-name-field-file-image-description field-type-text-long field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">Clausura de una agencia de PayDiamond ubicada en una galería en la avenida San Martín y calle Brasil.</figure></div></div><div class="field field-name-field-file-image-credits field-type-text field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">José Romero</figure></div></div> </div> </div> </div> <p> “Al tratarse de transacciones financieras tiene que tener una autorización de la ASFI, lo que estaban realizando era una actividad de manera ilegal”, añadió Balderrama.</p> <p> <strong>A lo largo de la semana se realizaron clausuras de sucursales de PayDiamond en otros sectores del departamento de Cochabamba.</strong></p> <p> “El lunes estábamos en Chimoré, donde se ha realizado una intervención. Ayer estábamos en Shinahota e Ivirgarzama, donde también se han realizado tres intervenciones”, complementó la gerente del SIN.</p> <p> La funcionaria recomendó a la población tener cuidado con este tipo de empresas que ofrecen objetos de valor como diamantes a cambio de dinero.</p> <p> En pasados días el SIN procedió a la clausura<strong> en el resto del país de 12 sucursales de PayDiamond y otras organizaciones similares</strong> como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones PayDiamond, Global Clube y Líderes sin Límite. </p>
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<p> Las actividades de la empresa PayDiamond fueron frenadas ayer con una denuncia penal ante el Ministerio Público, por parte de la ASFI debido a la presunta comisión del delito de intermediación financiera sin autorización o licencia y con la clausura de 13 sucursales de esa empresa y otras similares en siete ciudades del país por Impuestos.</p> <p> A raíz de la denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), las personas involucradas con esa empresa, sospechosa de estafa piramidal, tienen medidas sustitutivas a la detención preventiva, señala un comunicado institucional.</p> <p> PayDiamond “no contaba con licencia de funcionamiento por parte de la ASFI y no se encuentra constituida legalmente en Bolivia, por tanto, no tiene representante legal ni cuenta con domicilio registrado en ninguna institución pública de nuestro país (Servicio de Impuestos Nacionales, Fundempresa, Gobiernos Autónomos Municipales de Bolivia)”, añade el comunicado de la ASFI.</p> <p> Respecto a las clausuras realizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se incluyó a otras organizaciones similares como “Two Bitcoin”, “Seven Opportunity”, “Inversiones Pay Diamond”, Global Clube” y “Líderes sin Límite” en El Alto, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. El motivo de la clausura es la inexistencia del Número de Identificación</p> <p> Tributaria (NIT), lo que significa que “estas empresas no existen jurídicamente en Bolivia”, razón por la cual, en un boletín de prensa, el SIN advirtió a la población no dejarse sorprender.</p> <p> PayDiamond se presentó en Bolivia como una oportunidad de negocio de mercadeo en red o multinivel en base a diamantes.</p> <p> Los miembros no compraban los diamantes, sino participaciones en el negocio que podían costar hasta 36 mil dólares. Entonces el negocio consistía, aseguraban, en un beneficio semanal por un año hasta duplicar la inversión.</p> <p> La compañía decía comprar diamantes en bruto, trabajarlos y revenderlos, prometiendo ganancia del 200 por ciento anual.</p> <p> Los datos de ASFI señalan que en 2015 y 2016 la Aduana no registró ningún ingreso de diamantes al país; tampoco existe una empresa con ese nombre en China, en el Registro de Comercio de ese país, ni en el Executive Centre de Hong Kong, donde supuestamente estaría la empresa.</p>
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<p> El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que ayer <strong>procedió a la clausura de 12 sucursales de Pay Diamond y otras organizaciones similares</strong> como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones Pay Diamond, Global Clube y Líderes sin Límite. El cierre se realizó en las ciudades de El Alto, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.</p> <p> <strong>SIN procedió a la clausura de estas entidades porque no están legalmente establecidos en el país</strong>, debido a que no contaban con Número de Identificación Tributaria (NIT), un registro en Fundamenpresa, ni con la autorización de la Autoridad de Servicios Financieros (ASFI).</p> <p> El comunicado que dio a conocer el SIN, indica que <strong>las clausuras se dieron en cumplimiento a las normativas</strong> que establece que: "La sanción por omisión de Inscripción en los Registros Tributarios (...) es la clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice su inscripción, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria, de acuerdo a las características económicas del contribuyente, a inscribir de oficio, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de prescripción, conforme dispone el Parágrafo I del Artículo 163 de la Ley Nº 2492".</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="es"> <a href="https://twitter.com/hashtag/ImpuestosInforma?src=hash">#ImpuestosInforma</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/PayDiamond?src=hash">#PayDiamond</a> y otras organizaciones similares NO ESTÁN LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN BOLIVIA. ¡No te dejes engañar! <a href="https://t.co/spO2HBxeAn">pic.twitter.com/spO2HBxeAn</a></p> — Impuestos Nacionales (@sinbolivia) <a href="https://twitter.com/sinbolivia/status/811286565049790464">December 20, 2016</a></blockquote> <p> En la ciudad de Santa Cruz se clausuró la oficina de Pay Diamond en la avenida Beni s/n edificio Top Center, piso 12. En Potosí se clausuraron tres sucursales de inversiones Pay Diamont.</p> <p> En Sucre, en el Edificio Imperial se clausuraron a las empresas Two BitCoin y Seven Oportunity, con actividades similares a Pay Diamond.</p> <p> En la ciudad de El Alto se procedió a cerrar las oficinas de la organización Líderes sin Límite y Airbit Club-Two BiCoint. En horas de la noche se realizó la clausura de una tercera oficina que cumplía similares actividades a las de Pay Diamond.</p> <p> En Chimoré, en el departamento de Cochabamba, también se realizó la clausura de una oficina denominada Pay Diamond. En la ciudad de Oruro, las clausuras se registraron a las oficinas de Seven Oportunity y Global Clube.</p> <p> Para finalizar el SIN <strong>señaló que estas empresas no existen jurídicamente en Bolivia, por lo cual se recomienda a la población tenga cuidado. </strong></p>
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El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que ayer procedió a la clausura de 12 sucursales de Pay Diamond y otras organizaciones similares como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones Pay Diamond, Global Clube y Líderes sin Límite. El cierre se las realizó en las ciudades de El Alto, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
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El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que ayer procedió a la clausura de 12 sucursales de Pay Diamond y otras organizaciones similares como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones Pay Diamond, Global Clube y Líderes sin Límite. El cierre se las realizó en las ciudades de El Alto, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
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value (String, 3199 characters ) <p> COCHABAMBA |</p> <p> Personal de Ser...
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<p> COCHABAMBA |</p> <p> Personal de Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) <strong>procedió hoy a la clausura de dos agencias de PayDiamond que operaban en la ciudad de Cochabamba.</strong></p> <p> Según el informe del SIN, se trata de los primeros cierres de agencias de esta entidad que se realizan en Cercado y se suman a las acciones que se realizaron los últimos días en el departamento y el país contra esta empresa que es acusada de cometer estafa piramidal.</p> <p> Paula Balderrama, gerente distrital del SIN<strong>, informó que se pudo constatar que estas oficinas pertenecían a PayDiamond y se encontraban funcionando de manera ilegal.</strong></p> <p> “Se ha advertido que existían personas que estaban realizando las actividades y había personas que estaban como clientes”, informó Balderrama.</p> <p> Una de las oficinas clausuradas está ubicada en la avenida San Martín y calle Brasil, en la galería Pruber, tercer piso. La otra se sitúa en la calle Ladislao Cabrera y avenida San Martín, edificio V&M, quinto piso.</p> <p> La administradora de la galería Pruber manifestó, sin embargo, que hace varios meses la agencia de PayDiamon ya no se encontraba funcionando en el edificio.</p> <p> La gerente distrital del SIN indicó que <strong>al momento de las inspecciones, estos negocios no contaban con un registro tributario y tampoco tenían una autorización de Fundempresa</strong>, entre otras irregularidades que se pudo identificar.</p> <p> [[{"fid":"128360","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_description[und][0][value]":"Clausura de una agencia de PayDiamond ubicada en una galería en la avenida San Martín y calle Brasil.","field_file_image_credits[und][0][value]":"José Romero"},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_description[und][0][value]":"Clausura de una agencia de PayDiamond ubicada en una galería en la avenida San Martín y calle Brasil.","field_file_image_credits[und][0][value]":"José Romero"}},"attributes":{"height":"430","width":"770","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]</p> <p> “Al tratarse de transacciones financieras tiene que tener una autorización de la ASFI, lo que estaban realizando era una actividad de manera ilegal”, añadió Balderrama.</p> <p> <strong>A lo largo de la semana se realizaron clausuras de sucursales de PayDiamond en otros sectores del departamento de Cochabamba.</strong></p> <p> “El lunes estábamos en Chimoré, donde se ha realizado una intervención. Ayer estábamos en Shinahota e Ivirgarzama, donde también se han realizado tres intervenciones”, complementó la gerente del SIN.</p> <p> La funcionaria recomendó a la población tener cuidado con este tipo de empresas que ofrecen objetos de valor como diamantes a cambio de dinero.</p> <p> En pasados días el SIN procedió a la clausura<strong> en el resto del país de 12 sucursales de PayDiamond y otras organizaciones similares</strong> como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones PayDiamond, Global Clube y Líderes sin Límite. </p>
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<p> COCHABAMBA |</p> <p> Personal de Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) <strong>procedió hoy a la clausura de dos agencias de PayDiamond que operaban en la ciudad de Cochabamba.</strong></p> <p> Según el informe del SIN, se trata de los primeros cierres de agencias de esta entidad que se realizan en Cercado y se suman a las acciones que se realizaron los últimos días en el departamento y el país contra esta empresa que es acusada de cometer estafa piramidal.</p> <p> Paula Balderrama, gerente distrital del SIN<strong>, informó que se pudo constatar que estas oficinas pertenecían a PayDiamond y se encontraban funcionando de manera ilegal.</strong></p> <p> “Se ha advertido que existían personas que estaban realizando las actividades y había personas que estaban como clientes”, informó Balderrama.</p> <p> Una de las oficinas clausuradas está ubicada en la avenida San Martín y calle Brasil, en la galería Pruber, tercer piso. La otra se sitúa en la calle Ladislao Cabrera y avenida San Martín, edificio V&M, quinto piso.</p> <p> La administradora de la galería Pruber manifestó, sin embargo, que hace varios meses la agencia de PayDiamon ya no se encontraba funcionando en el edificio.</p> <p> La gerente distrital del SIN indicó que <strong>al momento de las inspecciones, estos negocios no contaban con un registro tributario y tampoco tenían una autorización de Fundempresa</strong>, entre otras irregularidades que se pudo identificar.</p> <p> </p><div class="media media-element-container media-default"><div id="file-128360" class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="/files/img/20180625/paydiamond">PayDiamond</a></h2> <div class="content"> <img height="430" width="770" class="media-element file-default image-style-noticia-detalle" data-delta="1" typeof="foaf:Image" src="https://www.lostiempos.com/sites/default/files/styles/noticia_detalle/public/15658135_10154792174328665_1433994527_o_copia_copia.jpg?itok=jbyWu19H" alt="" /><div class="field field-name-field-file-image-description field-type-text-long field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">Clausura de una agencia de PayDiamond ubicada en una galería en la avenida San Martín y calle Brasil.</figure></div></div><div class="field field-name-field-file-image-credits field-type-text field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">José Romero</figure></div></div> </div> </div> </div> <p> “Al tratarse de transacciones financieras tiene que tener una autorización de la ASFI, lo que estaban realizando era una actividad de manera ilegal”, añadió Balderrama.</p> <p> <strong>A lo largo de la semana se realizaron clausuras de sucursales de PayDiamond en otros sectores del departamento de Cochabamba.</strong></p> <p> “El lunes estábamos en Chimoré, donde se ha realizado una intervención. Ayer estábamos en Shinahota e Ivirgarzama, donde también se han realizado tres intervenciones”, complementó la gerente del SIN.</p> <p> La funcionaria recomendó a la población tener cuidado con este tipo de empresas que ofrecen objetos de valor como diamantes a cambio de dinero.</p> <p> En pasados días el SIN procedió a la clausura<strong> en el resto del país de 12 sucursales de PayDiamond y otras organizaciones similares</strong> como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones PayDiamond, Global Clube y Líderes sin Límite. </p>
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<p> COCHABAMBA |</p> <p> Personal de Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) <strong>procedió hoy a la clausura de dos agencias de PayDiamond que operaban en la ciudad de Cochabamba.</strong></p> <p> Según el informe del SIN, se trata de los primeros cierres de agencias de esta entidad que se realizan en Cercado y se suman a las acciones que se realizaron los últimos días en el departamento y el país contra esta empresa que es acusada de cometer estafa piramidal.</p> <p> Paula Balderrama, gerente distrital del SIN<strong>, informó que se pudo constatar que estas oficinas pertenecían a PayDiamond y se encontraban funcionando de manera ilegal.</strong></p> <p> “Se ha advertido que existían personas que estaban realizando las actividades y había personas que estaban como clientes”, informó Balderrama.</p> <p> Una de las oficinas clausuradas está ubicada en la avenida San Martín y calle Brasil, en la galería Pruber, tercer piso. La otra se sitúa en la calle Ladislao Cabrera y avenida San Martín, edificio V&M, quinto piso.</p> <p> La administradora de la galería Pruber manifestó, sin embargo, que hace varios meses la agencia de PayDiamon ya no se encontraba funcionando en el edificio.</p> <p> La gerente distrital del SIN indicó que <strong>al momento de las inspecciones, estos negocios no contaban con un registro tributario y tampoco tenían una autorización de Fundempresa</strong>, entre otras irregularidades que se pudo identificar.</p> <p> </p><div class="media media-element-container media-default"><div id="file-128360" class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="/files/img/20180625/paydiamond">PayDiamond</a></h2> <div class="content"> <img height="430" width="770" class="media-element file-default image-style-noticia-detalle" data-delta="1" typeof="foaf:Image" src="https://www.lostiempos.com/sites/default/files/styles/noticia_detalle/public/15658135_10154792174328665_1433994527_o_copia_copia.jpg?itok=jbyWu19H" alt="" /><div class="field field-name-field-file-image-description field-type-text-long field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">Clausura de una agencia de PayDiamond ubicada en una galería en la avenida San Martín y calle Brasil.</figure></div></div><div class="field field-name-field-file-image-credits field-type-text field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">José Romero</figure></div></div> </div> </div> </div> <p> “Al tratarse de transacciones financieras tiene que tener una autorización de la ASFI, lo que estaban realizando era una actividad de manera ilegal”, añadió Balderrama.</p> <p> <strong>A lo largo de la semana se realizaron clausuras de sucursales de PayDiamond en otros sectores del departamento de Cochabamba.</strong></p> <p> “El lunes estábamos en Chimoré, donde se ha realizado una intervención. Ayer estábamos en Shinahota e Ivirgarzama, donde también se han realizado tres intervenciones”, complementó la gerente del SIN.</p> <p> La funcionaria recomendó a la población tener cuidado con este tipo de empresas que ofrecen objetos de valor como diamantes a cambio de dinero.</p> <p> En pasados días el SIN procedió a la clausura<strong> en el resto del país de 12 sucursales de PayDiamond y otras organizaciones similares</strong> como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones PayDiamond, Global Clube y Líderes sin Límite. </p>
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Funcionarios del SIN clausuran una agencia de PayDiamond en la avenida San Martín y calle Brasil. | Foto archivo
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