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<p class="rtejustify"> En la ciudad de El Alto, <strong>un grupo de personas irrumpió en una oficina donde operaba una supuesta estafa piramidal, sacó sus muebles a la calle y les prendió fuego, según Erbol.</strong></p> <p class="rtejustify"> El hecho ocurrió esta tarde en la zona 25 de diciembre, cerca al puente Litoral.</p> <p class="rtejustify"> El coronel Julio Cordero, comandante policial de El Alto, informó de manera preliminar que unas cinco personas llegaron en vagoneta. Posteriormente, allanaron la oficina y procedieron a la quema de los muebles.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, <strong>testigos dijeron que fueron varios individuos los protagonistas del ataque y que incluso impidieron que se los filme.</strong></p> <p class="rtejustify"> El jefe policial señaló que <strong>se trata de personas víctimas de estafa que estaban buscando a quienes se quedaron con su dinero</strong>.</p> <p class="rtejustify"> <strong>En dicho ambiente funcionaba la organización llamada BitCoin Cash</strong>, que apartemente operaba una estafa piramidal, similar a la de Pay Diamond.</p> <p class="rtejustify"> Algunos de los muebles de esta oficina quedaron carbonizados en medio de la calle. Las paredes del inmueble fueron pintadas con denuncias de la estafa.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, se supo por <strong>testigos que los atacantes ingresaron a una casa cercana y excavaron el piso porque supuestamente había dinero</strong>. Escaparon supuestamente llevándose el contenido que encontraron.</p> <p class="rtejustify"> La ciudadana Constancia M. apareció en el lugar después de la quema. Ella afirmó que invirtió 400 dólares con la promesa de recibir 20 diariamente, sin embargo, no obtuvo nada, según Erbol.</p> <p class="rtejustify"> La mujer, junto a su amiga, cargó un carrito con muebles que estaban en la segunda casa (donde se abrió el hoyo) y se los llevó. Argumentó que con esos objetos recuperaría algo de su dinero.</p>
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<p class="rtejustify"> En la ciudad de El Alto, <strong>un grupo de personas irrumpió en una oficina donde operaba una supuesta estafa piramidal, sacó sus muebles a la calle y les prendió fuego, según Erbol.</strong></p> <p class="rtejustify"> El hecho ocurrió esta tarde en la zona 25 de diciembre, cerca al puente Litoral.</p> <p class="rtejustify"> El coronel Julio Cordero, comandante policial de El Alto, informó de manera preliminar que unas cinco personas llegaron en vagoneta. Posteriormente, allanaron la oficina y procedieron a la quema de los muebles.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, <strong>testigos dijeron que fueron varios individuos los protagonistas del ataque y que incluso impidieron que se los filme.</strong></p> <p class="rtejustify"> El jefe policial señaló que <strong>se trata de personas víctimas de estafa que estaban buscando a quienes se quedaron con su dinero</strong>.</p> <p class="rtejustify"> <strong>En dicho ambiente funcionaba la organización llamada BitCoin Cash</strong>, que apartemente operaba una estafa piramidal, similar a la de Pay Diamond.</p> <p class="rtejustify"> Algunos de los muebles de esta oficina quedaron carbonizados en medio de la calle. Las paredes del inmueble fueron pintadas con denuncias de la estafa.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, se supo por <strong>testigos que los atacantes ingresaron a una casa cercana y excavaron el piso porque supuestamente había dinero</strong>. Escaparon supuestamente llevándose el contenido que encontraron.</p> <p class="rtejustify"> La ciudadana Constancia M. apareció en el lugar después de la quema. Ella afirmó que invirtió 400 dólares con la promesa de recibir 20 diariamente, sin embargo, no obtuvo nada, según Erbol.</p> <p class="rtejustify"> La mujer, junto a su amiga, cargó un carrito con muebles que estaban en la segunda casa (donde se abrió el hoyo) y se los llevó. Argumentó que con esos objetos recuperaría algo de su dinero.</p>
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En la ciudad de El Alto, un grupo de personas irrumpió en una oficina donde operaba una supuesta estafa piramidal, sacó sus muebles a la calle y les prendió fuego, según Erbol.
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Detienen a representante de Pay Diamond por presunta intermediación financiera sin licencia
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<p> LA PAZ |</p> <p class="rtejustify"> A denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), <strong>el representante de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Club, Felipe Campos Wenceslau, fue detenido de manera preventiva sindicado del presunto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.</strong></p> <p class="rtejustify"> De acuerdo a la información de la ASFI, en audiencia cautelar que duró más de cuatro horas, la jueza Estrella Montaño <strong>determinó también medidas sustitutivas, arraigo y una fianza de 10 mil bolivianos contra Mery Natividad Saravia Rodríguez, </strong>otra de las denunciadas.</p> <p class="rtejustify"> La ASFI, el pasado 12 de agosto de 2016, presentó denuncia en contra de Campos y Saravia por el supuesto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia, proceso de investigación que se encuentra a cargo de una comisión de fiscales en la ciudad de Santa Cruz.</p> <p class="rtejustify"> El proceso continuó con una orden de allanamiento a las oficinas de Global Club, emitida por el Juez Sexto de Instrucción Cautelar, donde personal de la fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procedió a la detención de estas personas el día jueves 2 de febrero.</p> <p class="rtejustify"> Después de tomar las declaraciones a los aprehendidos y testigos, la Fiscalía presentó la imputación formal contra Campos y Saravia ante el Juez Sexto Cautelar el pasado viernes 3 de febrero.</p> <p class="rtejustify"> Pay Diamond y Global Club <strong>son empresas que utilizan la modalidad multinivel donde se captan nuevas personas para que entreguen dinero con destino a supuestas inversiones en diamantes</strong> y generen beneficios a los primeros participantes, situación que funciona hasta que existan nuevos clientes. Una vez saturado el sistema los beneficios disminuyen y desaparecen y no se devuelve el dinero o la supuesta inversión.</p> <p class="rtejustify"> Ante la imputación formal, este caso continúa en proceso de investigación a fin de que las partes puedan aportar mayores elementos de prueba. En agosto de 2016, la ASFI advirtió la captación de dinero del público por parte de personas que operaban a nombre de Pay Diamond y Global Club sin contar con licencia de autorización para realizar esta actividad, situación que derivó en la denuncia penal interpuesta ante el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.</p> <p class="rtejustify"> Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado.</p>
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<p> El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que ayer <strong>procedió a la clausura de 12 sucursales de Pay Diamond y otras organizaciones similares</strong> como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones Pay Diamond, Global Clube y Líderes sin Límite. El cierre se realizó en las ciudades de El Alto, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.</p> <p> <strong>SIN procedió a la clausura de estas entidades porque no están legalmente establecidos en el país</strong>, debido a que no contaban con Número de Identificación Tributaria (NIT), un registro en Fundamenpresa, ni con la autorización de la Autoridad de Servicios Financieros (ASFI).</p> <p> El comunicado que dio a conocer el SIN, indica que <strong>las clausuras se dieron en cumplimiento a las normativas</strong> que establece que: "La sanción por omisión de Inscripción en los Registros Tributarios (...) es la clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice su inscripción, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria, de acuerdo a las características económicas del contribuyente, a inscribir de oficio, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de prescripción, conforme dispone el Parágrafo I del Artículo 163 de la Ley Nº 2492".</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="es"> <a href="https://twitter.com/hashtag/ImpuestosInforma?src=hash">#ImpuestosInforma</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/PayDiamond?src=hash">#PayDiamond</a> y otras organizaciones similares NO ESTÁN LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN BOLIVIA. ¡No te dejes engañar! <a href="https://t.co/spO2HBxeAn">pic.twitter.com/spO2HBxeAn</a></p> — Impuestos Nacionales (@sinbolivia) <a href="https://twitter.com/sinbolivia/status/811286565049790464">December 20, 2016</a></blockquote> <p> En la ciudad de Santa Cruz se clausuró la oficina de Pay Diamond en la avenida Beni s/n edificio Top Center, piso 12. En Potosí se clausuraron tres sucursales de inversiones Pay Diamont.</p> <p> En Sucre, en el Edificio Imperial se clausuraron a las empresas Two BitCoin y Seven Oportunity, con actividades similares a Pay Diamond.</p> <p> En la ciudad de El Alto se procedió a cerrar las oficinas de la organización Líderes sin Límite y Airbit Club-Two BiCoint. En horas de la noche se realizó la clausura de una tercera oficina que cumplía similares actividades a las de Pay Diamond.</p> <p> En Chimoré, en el departamento de Cochabamba, también se realizó la clausura de una oficina denominada Pay Diamond. En la ciudad de Oruro, las clausuras se registraron a las oficinas de Seven Oportunity y Global Clube.</p> <p> Para finalizar el SIN <strong>señaló que estas empresas no existen jurídicamente en Bolivia, por lo cual se recomienda a la población tenga cuidado. </strong></p>
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<p> El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que ayer <strong>procedió a la clausura de 12 sucursales de Pay Diamond y otras organizaciones similares</strong> como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones Pay Diamond, Global Clube y Líderes sin Límite. El cierre se realizó en las ciudades de El Alto, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.</p> <p> <strong>SIN procedió a la clausura de estas entidades porque no están legalmente establecidos en el país</strong>, debido a que no contaban con Número de Identificación Tributaria (NIT), un registro en Fundamenpresa, ni con la autorización de la Autoridad de Servicios Financieros (ASFI).</p> <p> El comunicado que dio a conocer el SIN, indica que <strong>las clausuras se dieron en cumplimiento a las normativas</strong> que establece que: "La sanción por omisión de Inscripción en los Registros Tributarios (...) es la clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice su inscripción, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria, de acuerdo a las características económicas del contribuyente, a inscribir de oficio, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de prescripción, conforme dispone el Parágrafo I del Artículo 163 de la Ley Nº 2492".</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p dir="ltr" lang="es" xml:lang="es"> <a href="https://twitter.com/hashtag/ImpuestosInforma?src=hash">#ImpuestosInforma</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/PayDiamond?src=hash">#PayDiamond</a> y otras organizaciones similares NO ESTÁN LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN BOLIVIA. ¡No te dejes engañar! <a href="https://t.co/spO2HBxeAn">pic.twitter.com/spO2HBxeAn</a></p> <p> — Impuestos Nacionales (@sinbolivia) <a href="https://twitter.com/sinbolivia/status/811286565049790464">December 20, 2016</a></p></blockquote> <p> En la ciudad de Santa Cruz se clausuró la oficina de Pay Diamond en la avenida Beni s/n edificio Top Center, piso 12. En Potosí se clausuraron tres sucursales de inversiones Pay Diamont.</p> <p> En Sucre, en el Edificio Imperial se clausuraron a las empresas Two BitCoin y Seven Oportunity, con actividades similares a Pay Diamond.</p> <p> En la ciudad de El Alto se procedió a cerrar las oficinas de la organización Líderes sin Límite y Airbit Club-Two BiCoint. En horas de la noche se realizó la clausura de una tercera oficina que cumplía similares actividades a las de Pay Diamond.</p> <p> En Chimoré, en el departamento de Cochabamba, también se realizó la clausura de una oficina denominada Pay Diamond. En la ciudad de Oruro, las clausuras se registraron a las oficinas de Seven Oportunity y Global Clube.</p> <p> Para finalizar el SIN <strong>señaló que estas empresas no existen jurídicamente en Bolivia, por lo cual se recomienda a la población tenga cuidado. </strong></p>
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El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que ayer procedió a la clausura de 12 sucursales de Pay Diamond y otras organizaciones similares como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones Pay Diamond, Global Clube y Líderes sin Límite. El cierre se las realizó en las ciudades de El Alto, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
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<p class="rtejustify"> En la ciudad de El Alto, <strong>un grupo de personas irrumpió en una oficina donde operaba una supuesta estafa piramidal, sacó sus muebles a la calle y les prendió fuego, según Erbol.</strong></p> <p class="rtejustify"> El hecho ocurrió esta tarde en la zona 25 de diciembre, cerca al puente Litoral.</p> <p class="rtejustify"> El coronel Julio Cordero, comandante policial de El Alto, informó de manera preliminar que unas cinco personas llegaron en vagoneta. Posteriormente, allanaron la oficina y procedieron a la quema de los muebles.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, <strong>testigos dijeron que fueron varios individuos los protagonistas del ataque y que incluso impidieron que se los filme.</strong></p> <p class="rtejustify"> El jefe policial señaló que <strong>se trata de personas víctimas de estafa que estaban buscando a quienes se quedaron con su dinero</strong>.</p> <p class="rtejustify"> <strong>En dicho ambiente funcionaba la organización llamada BitCoin Cash</strong>, que apartemente operaba una estafa piramidal, similar a la de Pay Diamond.</p> <p class="rtejustify"> Algunos de los muebles de esta oficina quedaron carbonizados en medio de la calle. Las paredes del inmueble fueron pintadas con denuncias de la estafa.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, se supo por <strong>testigos que los atacantes ingresaron a una casa cercana y excavaron el piso porque supuestamente había dinero</strong>. Escaparon supuestamente llevándose el contenido que encontraron.</p> <p class="rtejustify"> La ciudadana Constancia M. apareció en el lugar después de la quema. Ella afirmó que invirtió 400 dólares con la promesa de recibir 20 diariamente, sin embargo, no obtuvo nada, según Erbol.</p> <p class="rtejustify"> La mujer, junto a su amiga, cargó un carrito con muebles que estaban en la segunda casa (donde se abrió el hoyo) y se los llevó. Argumentó que con esos objetos recuperaría algo de su dinero.</p>
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<p class="rtejustify"> En la ciudad de El Alto, <strong>un grupo de personas irrumpió en una oficina donde operaba una supuesta estafa piramidal, sacó sus muebles a la calle y les prendió fuego, según Erbol.</strong></p> <p class="rtejustify"> El hecho ocurrió esta tarde en la zona 25 de diciembre, cerca al puente Litoral.</p> <p class="rtejustify"> El coronel Julio Cordero, comandante policial de El Alto, informó de manera preliminar que unas cinco personas llegaron en vagoneta. Posteriormente, allanaron la oficina y procedieron a la quema de los muebles.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, <strong>testigos dijeron que fueron varios individuos los protagonistas del ataque y que incluso impidieron que se los filme.</strong></p> <p class="rtejustify"> El jefe policial señaló que <strong>se trata de personas víctimas de estafa que estaban buscando a quienes se quedaron con su dinero</strong>.</p> <p class="rtejustify"> <strong>En dicho ambiente funcionaba la organización llamada BitCoin Cash</strong>, que apartemente operaba una estafa piramidal, similar a la de Pay Diamond.</p> <p class="rtejustify"> Algunos de los muebles de esta oficina quedaron carbonizados en medio de la calle. Las paredes del inmueble fueron pintadas con denuncias de la estafa.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, se supo por <strong>testigos que los atacantes ingresaron a una casa cercana y excavaron el piso porque supuestamente había dinero</strong>. Escaparon supuestamente llevándose el contenido que encontraron.</p> <p class="rtejustify"> La ciudadana Constancia M. apareció en el lugar después de la quema. Ella afirmó que invirtió 400 dólares con la promesa de recibir 20 diariamente, sin embargo, no obtuvo nada, según Erbol.</p> <p class="rtejustify"> La mujer, junto a su amiga, cargó un carrito con muebles que estaban en la segunda casa (donde se abrió el hoyo) y se los llevó. Argumentó que con esos objetos recuperaría algo de su dinero.</p>
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Detienen a representante de Pay Diamond por presunta intermediación financiera sin licencia
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Impuestos Nacionales clausura a Pay Diamond y otras organizaciones similares
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El Alto: queman muebles de implicada en estafa piramidal.
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