Comisión legislativa investigará caso "Papeles de Panamá" en tres fases
LA PAZ |
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, informó hoy que la Comisión Mixta Investigadora de los "Papeles de Panamá" estableció una metodología de trabajo que se desarrollará en tres fases: acumulación de documentos, entrevistas y elaboración de informe.
"Metodología de trabajo, son seis meses que tenemos de investigación, va a haber una primera fase de acumulación de la documentación respectiva, una segunda fase de entrevistas (...) a partir de eso va haber un informe conclusivo estableciendo, seguramente, indicios de responsabilidad penal o no", puntualizó.
Borda explicó que el objetivo es investigar a los empresarios que crearon empresas falsas, realizaron declaraciones falsas y enviaron recursos económicos a esos paraísos fiscales.
Aclaró que la investigación se realizará "intuito persona", es decir que se individualizará a las personas que cometieron algún delito.
"La investigación se delimita fundamentalmente a la persona, la responsabilidad es intuito persona, la investigación va a ser fundamentalmente a personas", sustentó.
Explicó que entre las empresas que serán investigadas, existen algunas que están asociadas con otro tipo de empresas internacionales, otras son fictas, falsas, o las que están "blanqueando dinero".
"Entonces el objeto de investigación compleja y obviamente también dada la complejidad tenemos que analizar de manera directa, jurídica el elemento fáctico, los factores jurídicos y económicos respecto a este hecho", argumentó.