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<div> LA PAZ |</div> <div> </div> <div> El Ministerio Público presentó un "requerimiento conclusivo de acusación fiscal" contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar Sexto de la Ciudad de Santa Cruz, <strong>por los delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia, informó hoy la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).</strong></div> <div> </div> <div> La acusación fue presentada por los fiscales Sonia Zamorano, Consuelo Severiche e Iván Quintanilla, tomando en cuenta que se generaron en la etapa de investigación, los suficientes elementos probatorios con relación a la participación y autoría de los acusados de los delitos denunciados, <strong>situación que debe ser ratificada a través de un juicio oral</strong>, señala un boletín de la ASFI.</div> <div> </div> <div> La ASFI, en el marco de sus atribuciones descritas en los artículos 15 y siguientes de la Ley de Servicios Financieros 393, impulsó el proceso penal en calidad de querellante, por tratarse de delitos financieros y al haber tomado conocimiento de que la empresa, a través de la publicidad en diferentes redes sociales y en su página web, <strong>invitaba al público a invertir en la adquisición de diamantes, ofertando un rendimiento del 5 por ciento semanal.</strong></div> <div> </div> <div> "En dichas publicaciones también se manifiesta que Pay Diamond cuenta con el respaldo de la empresa Global Clube, misma que tiene una oficina en la ciudad de Santa Cruz y de la cual es propietario el ciudadano de nacionalidad brasilera, Felipe Campos", remarca el boletín de la ASFI.</div> <div> </div> <div> El pasado 3 de febrero, representantes del Ministerio Público, de la Fiscalía Corporativa de Santa Cruz,<strong> emitieron la imputación formal por el presunto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia.</strong></div>
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El Ministerio Público presentó un "requerimiento conclusivo de acusación fiscal" contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar Sexto de la Ciudad de Santa Cruz, por los delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia, informó hoy la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
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El Ministerio Público presentó un "requerimiento conclusivo de acusación fiscal" contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar Sexto de la Ciudad de Santa Cruz, por los delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia, informó hoy la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
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