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<div> LA PAZ |</div> <div> </div> <div> El Ministerio Público presentó un "requerimiento conclusivo de acusación fiscal" contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar Sexto de la Ciudad de Santa Cruz, <strong>por los delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia, informó hoy la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).</strong></div> <div> </div> <div> La acusación fue presentada por los fiscales Sonia Zamorano, Consuelo Severiche e Iván Quintanilla, tomando en cuenta que se generaron en la etapa de investigación, los suficientes elementos probatorios con relación a la participación y autoría de los acusados de los delitos denunciados, <strong>situación que debe ser ratificada a través de un juicio oral</strong>, señala un boletín de la ASFI.</div> <div> </div> <div> La ASFI, en el marco de sus atribuciones descritas en los artículos 15 y siguientes de la Ley de Servicios Financieros 393, impulsó el proceso penal en calidad de querellante, por tratarse de delitos financieros y al haber tomado conocimiento de que la empresa, a través de la publicidad en diferentes redes sociales y en su página web, <strong>invitaba al público a invertir en la adquisición de diamantes, ofertando un rendimiento del 5 por ciento semanal.</strong></div> <div> </div> <div> "En dichas publicaciones también se manifiesta que Pay Diamond cuenta con el respaldo de la empresa Global Clube, misma que tiene una oficina en la ciudad de Santa Cruz y de la cual es propietario el ciudadano de nacionalidad brasilera, Felipe Campos", remarca el boletín de la ASFI.</div> <div> </div> <div> El pasado 3 de febrero, representantes del Ministerio Público, de la Fiscalía Corporativa de Santa Cruz,<strong> emitieron la imputación formal por el presunto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia.</strong></div>
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El Ministerio Público presentó un "requerimiento conclusivo de acusación fiscal" contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar Sexto de la Ciudad de Santa Cruz, por los delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia, informó hoy la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
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El Ministerio Público presentó un "requerimiento conclusivo de acusación fiscal" contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar Sexto de la Ciudad de Santa Cruz, por los delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia, informó hoy la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
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<p class="rtejustify"> El juez 6to de Instrucción en lo Penal Cautelar del Distrito Judicial de Santa Cruz, José <strong>Subieta, instruyó bloquear las páginas web y otras direcciones IP relacionadas con la empresa</strong> Pay Diamond. </p> <p class="rtejustify"> La determinación se logró luego de un <strong>trabajo coordinado entre la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).</strong></p> <p class="rtejustify"> El <strong>objetivo</strong> de la iniciativa es <strong>evitar que la captación de recursos económicos, de manera ilegal, y a través de las redes sociales siga proliferando </strong>en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> La ATT es la encargada de comunicar la determinación a los proveedores del servicio de internet como Comteco LTDA, Cotas SRL, Telecel S.A., Entel S.A., AXS Bolivia S.A. y Nuevatel S.A.</p> <p class="rtejustify"> <span style="text-align: justify;">La determinación se da </span><strong style="text-align: justify;">en el marco del proceso penal seguido por la ASFI y el Ministerio Público en contra de Felipe Campos y otra persona, por la presunta comisión de los delitos financieros de intermediación financiera sin autorización o licencias.</strong></p> <p class="rtejustify"> Las páginas web y direcciones IP que se bloquearán son: www.paydiamond.com; cadastro.paydiamond.com; member.paydiamond.com; global4pay.com; www.global4pay.com, entre otras.</p> <p class="rtejustify"> La ASFI manifestó, según una nota de prensa, su preocupación por la <strong>existencia de un amplio universo de sitios que utilizan estas empresas.</strong></p> <p class="rtejustify"> En los últimos meses, esa entidad del Estado recibió una serie de denuncias sobre el funcionamiento de empresas con actividades presuntamente vinculadas a esquemas de estafas piramidales.</p> <p class="rtejustify"> En ese contexto, <strong>la ASFI exhorta a la población a no dejarse sorprender y tomar en cuenta las recomendaciones,</strong> ya que pondrían en riesgo su dinero y ahorros en estas supuestas inversiones inexistentes.</p> <p> </p>
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<p class="rtejustify"> El juez 6to de Instrucción en lo Penal Cautelar del Distrito Judicial de Santa Cruz, José <strong>Subieta, instruyó bloquear las páginas web y otras direcciones IP relacionadas con la empresa</strong> Pay Diamond. </p> <p class="rtejustify"> La determinación se logró luego de un <strong>trabajo coordinado entre la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).</strong></p> <p class="rtejustify"> El <strong>objetivo</strong> de la iniciativa es <strong>evitar que la captación de recursos económicos, de manera ilegal, y a través de las redes sociales siga proliferando </strong>en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> La ATT es la encargada de comunicar la determinación a los proveedores del servicio de internet como Comteco LTDA, Cotas SRL, Telecel S.A., Entel S.A., AXS Bolivia S.A. y Nuevatel S.A.</p> <p class="rtejustify"> <span style="text-align: justify;">La determinación se da </span><strong style="text-align: justify;">en el marco del proceso penal seguido por la ASFI y el Ministerio Público en contra de Felipe Campos y otra persona, por la presunta comisión de los delitos financieros de intermediación financiera sin autorización o licencias.</strong></p> <p class="rtejustify"> Las páginas web y direcciones IP que se bloquearán son: <a href="http://www.paydiamond.com;">www.paydiamond.com;</a> cadastro.paydiamond.com; member.paydiamond.com; global4pay.com; <a href="http://www.global4pay.com">www.global4pay.com</a>, entre otras.</p> <p class="rtejustify"> La ASFI manifestó, según una nota de prensa, su preocupación por la <strong>existencia de un amplio universo de sitios que utilizan estas empresas.</strong></p> <p class="rtejustify"> En los últimos meses, esa entidad del Estado recibió una serie de denuncias sobre el funcionamiento de empresas con actividades presuntamente vinculadas a esquemas de estafas piramidales.</p> <p class="rtejustify"> En ese contexto, <strong>la ASFI exhorta a la población a no dejarse sorprender y tomar en cuenta las recomendaciones,</strong> ya que pondrían en riesgo su dinero y ahorros en estas supuestas inversiones inexistentes.</p> <p> </p>
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<p> LA PAZ |</p> <p class="rtejustify"> A denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), <strong>el representante de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Club, Felipe Campos Wenceslau, fue detenido de manera preventiva sindicado del presunto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.</strong></p> <p class="rtejustify"> De acuerdo a la información de la ASFI, en audiencia cautelar que duró más de cuatro horas, la jueza Estrella Montaño <strong>determinó también medidas sustitutivas, arraigo y una fianza de 10 mil bolivianos contra Mery Natividad Saravia Rodríguez, </strong>otra de las denunciadas.</p> <p class="rtejustify"> La ASFI, el pasado 12 de agosto de 2016, presentó denuncia en contra de Campos y Saravia por el supuesto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia, proceso de investigación que se encuentra a cargo de una comisión de fiscales en la ciudad de Santa Cruz.</p> <p class="rtejustify"> El proceso continuó con una orden de allanamiento a las oficinas de Global Club, emitida por el Juez Sexto de Instrucción Cautelar, donde personal de la fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procedió a la detención de estas personas el día jueves 2 de febrero.</p> <p class="rtejustify"> Después de tomar las declaraciones a los aprehendidos y testigos, la Fiscalía presentó la imputación formal contra Campos y Saravia ante el Juez Sexto Cautelar el pasado viernes 3 de febrero.</p> <p class="rtejustify"> Pay Diamond y Global Club <strong>son empresas que utilizan la modalidad multinivel donde se captan nuevas personas para que entreguen dinero con destino a supuestas inversiones en diamantes</strong> y generen beneficios a los primeros participantes, situación que funciona hasta que existan nuevos clientes. Una vez saturado el sistema los beneficios disminuyen y desaparecen y no se devuelve el dinero o la supuesta inversión.</p> <p class="rtejustify"> Ante la imputación formal, este caso continúa en proceso de investigación a fin de que las partes puedan aportar mayores elementos de prueba. En agosto de 2016, la ASFI advirtió la captación de dinero del público por parte de personas que operaban a nombre de Pay Diamond y Global Club sin contar con licencia de autorización para realizar esta actividad, situación que derivó en la denuncia penal interpuesta ante el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.</p> <p class="rtejustify"> Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado.</p>
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<p> LA PAZ |</p> <p class="rtejustify"> A denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), <strong>el representante de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Club, Felipe Campos Wenceslau, fue detenido de manera preventiva sindicado del presunto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.</strong></p> <p class="rtejustify"> De acuerdo a la información de la ASFI, en audiencia cautelar que duró más de cuatro horas, la jueza Estrella Montaño <strong>determinó también medidas sustitutivas, arraigo y una fianza de 10 mil bolivianos contra Mery Natividad Saravia Rodríguez, </strong>otra de las denunciadas.</p> <p class="rtejustify"> La ASFI, el pasado 12 de agosto de 2016, presentó denuncia en contra de Campos y Saravia por el supuesto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia, proceso de investigación que se encuentra a cargo de una comisión de fiscales en la ciudad de Santa Cruz.</p> <p class="rtejustify"> El proceso continuó con una orden de allanamiento a las oficinas de Global Club, emitida por el Juez Sexto de Instrucción Cautelar, donde personal de la fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procedió a la detención de estas personas el día jueves 2 de febrero.</p> <p class="rtejustify"> Después de tomar las declaraciones a los aprehendidos y testigos, la Fiscalía presentó la imputación formal contra Campos y Saravia ante el Juez Sexto Cautelar el pasado viernes 3 de febrero.</p> <p class="rtejustify"> Pay Diamond y Global Club <strong>son empresas que utilizan la modalidad multinivel donde se captan nuevas personas para que entreguen dinero con destino a supuestas inversiones en diamantes</strong> y generen beneficios a los primeros participantes, situación que funciona hasta que existan nuevos clientes. Una vez saturado el sistema los beneficios disminuyen y desaparecen y no se devuelve el dinero o la supuesta inversión.</p> <p class="rtejustify"> Ante la imputación formal, este caso continúa en proceso de investigación a fin de que las partes puedan aportar mayores elementos de prueba. En agosto de 2016, la ASFI advirtió la captación de dinero del público por parte de personas que operaban a nombre de Pay Diamond y Global Club sin contar con licencia de autorización para realizar esta actividad, situación que derivó en la denuncia penal interpuesta ante el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.</p> <p class="rtejustify"> Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado.</p>
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A denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el representante de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Club, Felipe Campos Wenceslau, fue detenido de manera preventiva sindicado del presunto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.
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<p> LA PAZ |</p> <p class="rtejustify"> En las últimas horas, el juez de Instrucción Primero en lo Penal de Chimoré, Leandro Díaz, dispuso la <strong>detención preventiva de tres personas en la cárcel de San Sebastián</strong> por violación de precinto y otros delitos cometidos en una oficina vinculada con Pay Diamond, en Ivirgarzama, clausurada en 2016 por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).</p> <p class="rtejustify"> Durante la primera audiencia cautelar realizada en el municipio de Chimoré, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, el juez determinó la detención preventiva de L.Z.A. en la cárcel de mujeres de San Sebastián y de E.T.S., en el penal de varones del mismo nombre.</p> <p class="rtejustify"> Ambas personas <strong>están imputadas por los delitos de violación de precinto y otros controles tributarios, tipificado en el artículo 180 del Código Tributario Boliviano, y el delito de intermediación financiera sin autorización o licencia, contemplado en el artículo 23, </strong>con relación al artículo 363 del Código Penal. </p> <p class="rtejustify"> Esta audiencia se realizó con la presencia de representantes del SIN, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la representante de la Fiscalía, Eliana Colque Rubín de Celis. La segunda audiencia cautelar se efectuó esta mañana, también en Chimoré, donde el juez dispuso la detención preventiva en la cárcel de San Sebastián de varones de M.V.C. Esta persona está imputada por los delitos de hurto, tipificado en el artículo 326 número cinco del Código Penal, violación de precintos y otros controles tributarios y por complicidad en el delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Aprehensiones en Ivirgarzama </strong></p> <p class="rtejustify"> Por denuncia del SIN, <strong>la Policía aprehendió a L.Z.A. y E.T.S. el mediodía del jueves 12 de enero de 2017 dentro de la oficina de Comercial Global C</strong> (ubicada en la avenida Santa Cruz casi esquina Montero S/N, de Ivirgarzama, provincia Carrasco), donde atendían a tres personas que después comparecieron como testigos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la misma localidad. Pero no fueron detenidas.</p> <p class="rtejustify"> Durante el arresto, servidores públicos del SIN observaron y fotografiaron dentro de Comercial Global C material publicitario impreso de Pay Diamond (Global Clube), recibos de compra de paquetes de Seven Opportuniy, 3.500 dólares, y listas con nombres de personas. Los funcionarios del SIN volvieron a precintar el lugar. Pero la mañana del viernes, cuando la Policía iba a allanar Comercial Globe C, los representantes del SIN detectaron que el nuevo precinto habían sido violado. Una vez adentro, ya no encontraron el material día antes fotografiado. Y por el testimonio de un vecino, <strong>se informaron que una persona que merodeaba por el lugar durante el arresto del día anterior, violó el precinto el mismo día jueves para ingresar a la oficina. Luego de una búsqueda intensiva, la Policía arrestó a esta tercera persona que responde a las iniciales M.V.C.</strong></p> <p class="rtejustify"> Todo el material incautado por la Fiscalía está en el juzgado como prueba de los delitos cometidos por los imputados. En este registro participó la ASFI.</p>
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Clausura de una agencia de PayDiamond en Cochabamba. | Foto archivo
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