Fiscalía acusa a representantes de Pay Diamond por delitos de intermediación financiera
Publicado el 21/08/2017 a las 16h14
LA PAZ |
El Ministerio Público presentó un "requerimiento conclusivo de acusación fiscal" contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar Sexto de la Ciudad de Santa Cruz, por los delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia, informó hoy la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
La acusación fue presentada por los fiscales Sonia Zamorano, Consuelo Severiche e Iván Quintanilla, tomando en cuenta que se generaron en la etapa de investigación, los suficientes elementos probatorios con relación a la participación y autoría de los acusados de los delitos denunciados, situación que debe ser ratificada a través de un juicio oral, señala un boletín de la ASFI.
La ASFI, en el marco de sus atribuciones descritas en los artículos 15 y siguientes de la Ley de Servicios Financieros 393, impulsó el proceso penal en calidad de querellante, por tratarse de delitos financieros y al haber tomado conocimiento de que la empresa, a través de la publicidad en diferentes redes sociales y en su página web, invitaba al público a invertir en la adquisición de diamantes, ofertando un rendimiento del 5 por ciento semanal.
"En dichas publicaciones también se manifiesta que Pay Diamond cuenta con el respaldo de la empresa Global Clube, misma que tiene una oficina en la ciudad de Santa Cruz y de la cual es propietario el ciudadano de nacionalidad brasilera, Felipe Campos", remarca el boletín de la ASFI.
El pasado 3 de febrero, representantes del Ministerio Público, de la Fiscalía Corporativa de Santa Cruz, emitieron la imputación formal por el presunto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia.
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