Informe de UIF da pie a otro caso contra Leyes

Cochabamba
Publicado el 20/09/2018 a las 0h45

El Ministerio Público inició un nuevo proceso penal contra el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas a partir de un informe preliminar que realizó la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Ayer, Leyes fue  citado a una audiencia de toma de declaración informativa en la Fiscalía por el caso mencionado. Sin embargo, no asistió al no ser notificado previamente y carecer de una orden jurisdiccional para trasladarse desde su hogar, donde se encuentra detenido por el caso de la presunta compra irregular de mochilas escolares.

“En el proceso por legitimación de ganancias ilícitas si bien no tenemos conocimiento oficial aún, porque no hemos sido notificados formalmente, éste deriva de un informe  de la Unidad de Investigación Financiera que ha sido requerido dentro del  caso denominado como Mochilas”, manifestó el abogado defensor del alcalde, Alberto Trigo.

El abogado expresó que la nueva denuncia contradice el principio único de persecución penal y que se solicitará a través de la presentación de  incidentes que ésta sea anulada y sea acumulada en el caso de Mochilas.

“En el peor de los casos, lo que se debería hacer es si se considera pertinente ampliar la investigación incluso a los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, pero no de manera separada”, señaló Alberto Trigo.

Sobre Leyes, el informe de la UIF reportó  un ingreso mensual promedio de Bs 17.572 hasta marzo de 2018  y  35 depósitos entre el 29 de febrero de 2016 al 22 de marzo de 2018, que suman Bs 626.523. De este total, Bs 488.030 fueron depositados por diversos familiares  y una mayoría por C. Leyes.

A partir de estas transacciones, la UIF sugirió la existencia de acciones destinadas a ingresas dinero líquido de actividades delictivas.

A partir de estos resultados, la Fiscalía optó por presentar un nuevo proceso por ganancias ilícitas contra el alcalde José María Leyes.

Situación compleja

La situación de Leyes se tornó compleja por la reciente desvinculación de los casos Mochilas  I y II.  

La separación de ambos casos posibilita al Ministerio Público volver a solicitar la detención preventiva por el caso Mochilas II, en una nueva audiencia cautelar.

El fiscal superior José Manuel Gutiérrez anunció que a través de la separación de casos y  el informe de la UIF se podrá realizar  una investigación más completa sobre la presunta compra irregular de mochilas escolares y de todos los implicados.

Por otro lado, Trigo estableció que se recurrirá a un recurso de aplicación para que la resolución de separación de casos que determinó la jueza anticorrupción Sara Céspedes quede sin efecto.

Asimismo, solicitarán la modificación de la detención domiciliaria de Leyes por el caso Mochilas I, que se dispuso el 21 de abril.

 

EL “INFORME NO DEMUESTRA DELITO”

El abogado del alcalde José María Leyes, Alberto Trigo, indicó que el informe emitido por la Unidad de Investigación Financieras no refleja la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

“El Alcalde está sumamente tranquilo con ese informe que más demuestra que no hay delito; es más ha solicitado que se aclare y que se investigue todo el movimiento económico de su entorno familiar”, dijo.

Al encontrar rastros de transferencias fuera del perfil económico de Leyes, la Fiscalía inició un nuevo proceso en su contra.


Más en Cochabamba

"Se ha reportado el vuelco de una canoa con 11 pasajeros que estaba cruzando el sector Corte Islas, en el río Chimoré", y hoy se encontró un nuevo cuerpo,...
Más de un centenar de choferes de la línea 120 de Tiquipaya levantaron el bloqueo con sus vehículos en las vías de ingreso a la plaza principal 23 de...
El alcalde suplente Iván Tellería se reúne con su gabinete municipal desde muy temprano para evaluar una por una las secretarías y ejecución presupuestaria....

Un vídeo difundido por la asambleísta de Unidos por Cochabamba (Unico), Lizeth Beramendi, muestra a presuntos funcionarios de la Asamblea Legislativa Departamental en estado de ebriedad.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, René Rocabado, negó que en la q’oa del pasado viernes, que se realizó en instalaciones de esta entidad, se hayan consumido...
El director departamental interino de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Elmer Villca, informó hoy que esa instancia policial registró un nuevo caso de feminicidio en Cochabamba...
A cinco días de haber sido posesionado como alcalde suplente, Iván Tellería ultima los detalles de las designaciones que realizará para formar un nuevo gabinete

En Portada
El presidente, Evo Morales, afirmó hoy que los 20 expresidentes de Europa y América Latina que rechazan su repostulacion para las elecciones de 2019 son parte...
10/12/2018 Fútbol Int.
La estadía de Carlos Lampe en Boca Juniors terminó. Su contrato con el equipo argentino culminó tras la final de la Copa Libertadores, dos meses después de su...

El plazo para impugnar a los binomios habilitados para participar en las elecciones primarias del próximo 27 de enero termina mañana, mientras tanto la...
Abraham Aguirre, juez Cuarto de Ejecución Penal de La Paz, ordenó hoy la recaptura de Jorge Roca Suárez, alias "Techo de paja", que era conocido en la década...
El director departamental interino de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Elmer Villca, informó hoy que esa instancia policial registró un...
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, René Rocabado, negó que en la q’oa del pasado viernes, que se realizó en instalaciones de...

Actualidad
El periódico peruano El Comercio, en su editorial publicado hoy, cuestionó la repostulación del presidente boliviano,...
"Se ha reportado el vuelco de una canoa con 11 pasajeros que estaba cruzando el sector Corte Islas, en el río Chimoré...
El embajador de Bolivia en el Reino de los Países Bajos, Eduardo Rodríguez Veltzé, fue elegido el lunes por la Asamblea...
Abraham Aguirre, juez Cuarto de Ejecución Penal de La Paz, ordenó hoy la recaptura de Jorge Roca Suárez, alias "Techo...

Deportes
Sergio Kosky Herrera, del equipo Bolivia Racing Team (BRT), estuvo a punto de lograr una impresionante remontada en la...
Blooming venció esta noche a Nacional Potosí, 3 goles a 1, en el estadio Ramón Aguilera Costas, por la fecha 24 del...
Los jugadores de Boca Juniors regresaron hoy en silencio a Argentina tras perder la final de la Copa Libertadores en...
El centrocampista de Boca Juniors Fernando Gago, de 32 años, sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho durante la...

Tendencias
La quinta entrega The Game Awards, considerado los Óscar de los videojuegos, reveló cuáles fueron los mejores del 2018...
Por segundo año consecutivo, el instructor de zumba Rodrigo Coca organiza el evento benéfico “Zumbathon por los niños...
WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en todo el mundo, acaba de publicar su “lista negra” de celulares en...
Es el único singani boliviano galardonado con estos premios en la versión 2018.

Doble Click
La argentina Sandra Siviero retrata imágenes sin una cámara digital o analógica, sino a través de la fotografía...
El padre de la duquesa de Sussex, que fue uno de los mayores dolores de cabeza de la exactriz desde que forma parte de...
En el salón La Riviera, se llevó a cabo el pasado lunes un evento denominado Fiesta de Galardones con Wella organizado...
Con el objetivo de promover la aplicación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes del Instituto Tecnológico...