Diputados considerarán una “estrategia nacional contra ganancias ilícitas” y terrorismo
Control interno, detección e inteligencia, reportes de operaciones sospechosas, represión y justicia penal son algunos elementos que se utilizarán para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, según establece un proyecto de ley recientemente aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que originalmente fue planteado en 2016, próximamente será considerado por el pleno de la Cámara Baja.
La estrategia de lucha contempla cuatro líneas de acción: factores transversales, prevención, detección e inteligencia y represión y justicia penal.
Cabe señalar que estudios sostienen que “ningún país, economía, comunidad, industria o sector es inmune al delito de lavado de activos y a sus nefastas consecuencias. Estas actividades ilícitas provocan efectos transversales, que cruzan desde la distribución del poder económico y la integridad de las instituciones financieras, hasta el desarrollo social y humano”.
Para la legitimación de ganancias ilícitas se hace uso del sistema financiero y de otras actividades económicas para mover los fondos que financian los actos terroristas, hacia una organización terrorista o a un terrorista individual.
Es así que todo el dinero ganado de manera criminal mediante tráfico de droga, corrupción, extorsión, trata de personas, etc. es legitimado para no ser identificado por las autoridades. Para esto pasan por tres etapas: primero, colocación del dinero negro; la segunda fase es la ocultación, el dinero debe cambiar de manos varias veces para que su procedencia no sea identificada, y la tercera fase, denominada integración, permite disponer del dinero negro en la economía formal.
Es así que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) estará encargada de efectuar el seguimiento y monitoreo de la estrategia de lucha contra estos ilícitos.
Lucha integral antilavado
A través de la norma, se pretende articular al sector público y privado en una estrategia conjunta para prevenir la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo
También, construir una cultura de antilavado que permita una transformación de los bolivianos y luchar contra organizaciones criminales.
