Organización: Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
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Mostrando 1 - 10 de 10 noticas
La alianza opositora Creemos denunció este lunes que la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que fue aprobada por el MAS en la Cámara de Diputados, “es un atentado contra la democracia” porque vulnera varios derechos y convierte a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en una “instrumento de represión”.
20/09/2021 - País
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) pidió ayer una excepción en el artículo 11 del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas
20/09/2021 - País
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró este domingo que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales ,no afecta la libertad de expresión, la labor periodística ni incurre en censura.
19/09/2021 - País
El artículo 9 de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas otorga 23 atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona que sea sospechosa de relaciones con el financiamiento al terrorismo.
19/09/2021 - País
El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, denunció que el proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo otorga poderes irrestrictos a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para investigar a personas naturales y jurídicas, sin la necesidad de órdenes judiciales y a sola sospecha.
27/07/2021 - País
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó que esa entidad investiga las cuentas de las exautoridades que desempeñaron funciones durante el gobierno de Jeanine Áñez.
02/07/2021 - País
La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, afirmó hoy que el Decreto Supremo N°4492, que establece nuevos límites para la internación y salida de divisas al territorio nacional, combatirá el “lavado de dinero”.
23/04/2021 - Economía
El fiscal Alejandro Gamboa informó que la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Aida Melean, fue enviada al penal de San Roque de Sucre, con detención preventiva por cinco meses, dentro de las investigaciones por los presuntos delitos de allanamiento de domicilio, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentar contra la seguridad pública y resoluciones contrarias a las leyes.
23/04/2021 - Economía
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) formalizó una denuncia penal contra el exministro Arturo Murillo y la exdirectora de esa institución, Aida Melean, por la intervención que se hizo a UIF en octubre de 2020.
21/04/2021 - País
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó que esa entidad busca fortalecer el sistema de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas mediante un proyecto de ley que ya fue enviado a la Asamblea Legislativa.
19/04/2021 - Economía
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