Organización: Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
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La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó que esa entidad busca fortalecer el sistema de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas mediante un proyecto de ley que ya fue enviado a la Asamblea Legislativa.
19/04/2021 - Economía
Control interno, detección e inteligencia, reportes de operaciones sospechosas, represión y justicia penal son algunos elementos que se utilizarán para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, según establece un proyecto de ley recientemente aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
11/04/2021 - País