Notarios deben reportar sólo casos mayores a $us 300 mil
El ministro de Economía, Mario Guillén, aclaró este viernes que los notarios de fe pública deben reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) solamente las operaciones de compra y venta de bienes inmuebles superiores a 300.000 dólares y que se paguen en efectivo.
Los reportes se deben “realizar de las transacciones de aquellos bienes que sean superiores a los 300.000 dólares (…) porque entendemos que en cualquier transacción la gente se puede ver afectada en su confidencialidad”, indicó Guillén, en conferencia de prensa.
El pasado miércoles se conoció que hay una disposición que obliga a todos los notarios de fe pública a reportar a la UIF las transacciones por la compra y venta de bienes inmuebles y esta determinación generó una ola de susceptibilidades.
Incluso los legisladores del oficialismo y la oposición anunciaron que se convocará a la directora de la UIF, Teresa Morales, y al ministro Guillén para que brinden una explicación sobre esta decisión.
Sin embargo, Guillén aseguró que esta disposición sólo busca frenar actividades ilegales como el lavado de dinero o el financiamiento de grupos terroristas.
“Una de las formas de lavar dinero en el mundo es a través de la compra y venta de inmuebles. Nosotros hemos visto que esto es un peligro. Estando dentro de los estándares internacionales, hay que tener claro que esto no se hace sólo en Bolivia, sino en Chile, Perú y otros países”, apuntó.
La autoridad manifestó que desde 1999 el país no hizo nada para combatir el negocio ilícito del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, razón por la que fue incluido en la lista negra ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF dijo que esa institución abrirá una suerte de “red de información” en la que se registrarán las compras y ventas de bienes inmuebles en territorio nacional y, además, permitirá identificar el dinero proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico o el lavado de dinero, entre otras.
“Se está haciendo la capacitación a los notarios y desde enero comienzan a reportar a la UIF”, agregó.
Esa base de datos será encriptada para su mantenimiento en óptimas condiciones.
En ese sentido, Morales dijo que cada notario debe contratar a un funcionario que será el responsable de remitir esos datos a la UIF, como lo que sucede con las entidades financieras.
Según el instructivo aprobado mediante la resolución 084/2018, los papeles que deben remitirse son: compra y venta de bienes inmuebles y bienes muebles sujetos a registro, incluyendo los poderes generales, especiales y colectivos que pudieran expedirse al efecto.
Son 12 tipos de bienes sujetos a registro, según datos de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
LEGISLADORES PIDEN INFORME DE LA UIF
Legisladores del oficialismo y la oposición anunciaron ayer que se convocará a la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, para que brinde una explicación sobre la obligación a los notarios de fe pública de remitir información de la compra y venta de bienes inmuebles a su institución.
“Lo que estamos haciendo es enviar una petición de informe escrito al Ministerio de Economía, y si eso no es satisfecho, como corresponde, también convocaremos a la doctora Teresa Morales”, manifestó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría.
