En el marco de las investigaciones por supuestos delitos financieros en el exbanco Fassil, el Ministerio Público indaga millonarios movimientos de dinero entre una empresa constructora que estuvo a cargo de la edificación de las agencias de la entidad financiera y cuyos propietarios hicieron unmillonario préstamo a Financial Group, empresa con la mayor parte de las acciones del Fassil.