Papeles de Panamá: Comisión propone Ley contra paraísos fiscales y pide investigar a Goni
La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga el caso Papeles de Panamá concluyó su labor identificando 10 casos relevantes y pidió a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que indague al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por una presunta vinculación con paraísos fiscales.
“Los más relevantes que llegamos a ver en mayor profundidad son seis y luego cinco que empezamos una cosa muy inicial de investigación, alrededor de 10 que se han visto con algún detalle. Y el resto del universo que es claramente mayoritario que tendrá que investigar una nueva UIF”, dijo el diputado Manuel Canelas (MAS), miembro de la Comisión.
La comisión terminó hoy su labor tras 16 meses de trabajo. En su informe conclusivo, que será enviado al pleno de la Asamblea Legislativa para su consideración, proponen un proyecto de Ley Contra el Uso de Paraísos en Bolivia.
Asimismo, planean cambios en la normativa de control de empresas, la ASFI y el fortalecimiento de la UIF, para combatir el uso de paraísos fiscales.
Asimismo, la comisión encontró que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002 - 2003) utilizó empresas “offshore” en la década de los 90 para mover sus negocios.
“Apuntamos que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que era un gran empresario y hombre de negocios, otra cosa es la catadura moral de sus negocios. Él tenía toda una estructura para mover sus negocios tanto nacionales como fuera del país en paraísos fiscales”,mencionó.
“Por eso ponemos (en el informe) que se le recomienda a la UIF que lo investiguen”, dijo Canelas.
Detalló que el informe encontró 558 personas jurídicas o naturales bolivianas que aparecen en las listas relacionados con paraísos fiscales. De estos solo 10 serían de relevancia aunque la UIF deberá investigar el resto.
La Comisión se formó en mayo de 2016 para investigar la aparición de empresas bolivianas en una lista filtrada por la prensa de firmas relacionadas con paraísos fiscales y empresas “offshore”, creadas en Panamá por el consorcio Mossack Fonseca.
