Etiqueta: lavado de dinero
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Mostrando 1 - 10 de 10 noticas
Varias dudas y vacíos en la investigación del caso ambulancias del departamento de Potosí llevan a afirmar al diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, que, detrás del hecho de corrupción que implica al gobernador Jhonny Mamani, existe otra mafia organizada vinculada al lavado de dinero y al narcotráfico.
24/08/2023 - País
El exministro Romero afirmó que existen al menos siete contradicciones en las que incurrieron las autoridades de Gobierno y que dejan más dudas que certezas, sobre el caso Marset.
08/08/2023 - Seguridad
El juez federal Sebastián Casanello decretó ayer el sobreseimiento de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por un caso de supuesto lavado de dinero.
06/06/2023 - Mundo
El empresario colombo-venezolano Alex Saab, que comparecerá hoy a su primera audiencia ante la justicia estadounidense
18/10/2021 - Mundo
Entre 2020 y 2021, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará a Bolivia sobre los avances de la lucha contra la legitimación ilícita de ganancias
Las autoridades mexicanas investigan al abogado Juan Collado, quien representa a empresarios y políticos como el expresidente Enrique Peña Nieto
30/07/2019 - Mundo
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se realiza una investigación rigurosa sobre los presuntos nexos del exvicepresidente del club Blooming, Nelson Mauriel, con el narcotráfico
30/07/2019 - País
Bolivia falló en 2018 en la lucha contra las drogas y es un territorio vulnerable al lavado de dinero, señaló el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos
30/03/2019 - País
La Justicia argentina dictó ayer prisión preventiva para uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, uno de los mayores beneficiados de contratos de obra pública durante el kirchnerismo
08/02/2019 - Mundo
A través de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno pidió que la expresidenta argentina Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner, junto a Lázaro Báez y otros 15 acusados vayan a juicio oral
05/02/2019 - Mundo
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