Diputados aprueba ley contra ganancias ilícitas; la oposición la rechaza

País
Publicado el 18/09/2021 a las 5h06
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El Movimiento al Socialismo (MAS) aprobó la madrugada de ayer en Diputados el proyecto de Ley “Contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”. La oposición en la Asamblea rechazó la norma por considerarla una nueva herramienta de persecución política y que vulnera el secreto bancario, entre otras cosas. Ahora el proyecto pasa al Senado.

La directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, señaló que el objetivo esencial de esta ley es “ordenar y unificar toda la dispersión normativa que a la fecha tenemos vigente en nuestro país desde el año 1997, por lo tanto, aquí no estamos introduciendo ninguna nueva figura, ningún tipo penal o delito nuevo”.

La UIF de acuerdo a normativa vigente solamente procede a realizar investigaciones en casos en los que se tenga conocimiento de operaciones sospechosas o requerimientos fiscales en relación a determinadas personas u organizaciones criminales. 

La norma, que debe pasar al Senado, tuvo la resistencia de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, ambas alianzas consideran que es un mecanismo de persecución política. Omar Yucra, diputado oficialista explicó que “ordena y estandariza”, las competencias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) a nivel internacional.

“Es totalmente falso que se quiera hacer persecución política y hemos demostrado técnica y jurídicamente que no es así y es por ello que a las 04:00 hemos aprobado el proyecto de Ley”, sostuvo el legislador.

En opinión del diputado Edwin Bazán, de Creemos, el proyecto da luz verde al allanamiento de dominio privado, sin ni siquiera una notificación previa. “Primero lo meten preso a uno y luego lo investigan, esos son los abusos y excesos del MAS”, subrayó.

La Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, rechazó las versiones y las calificó de descontextualizadas y tergiversadas efectuadas por algunos diputados sobre el Proyecto de Ley analizado en el Pleno de la Cámara de Diputados.

“Esta ley no establece ningún mecanismo de sanción para las actividades económicas informales y tampoco tiene propósitos recaudatorios”, puntualizó.

La norma también señala que “toda persona natural o jurídica, pública o privada” debe informar a la UIF sobre sospechas de legitimación de ganancias ilícitas. Además, debe emitir la información que la entidad estatal requiera para fines investigativos sin orden judicial.

Con la ley, asociaciones civiles, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales y extranjeras, organizaciones políticas, agrupaciones y toda organización sin fines de lucro deben entregar información.

Cuestionamientos al proyecto de ley

Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) observaron que en el listado de organizaciones, obligadas a entregar esta información, no figuren los sindicatos y advirtieron amenazas a la libertad de expresión con la vigencia de esta normativa.

“Este proyecto es una suerte de super ley ya que modifica delitos, incorpora tipos penales, recorta atribuciones judiciales y otorga facultades especiales al Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Procuraduría, concentrando decisiones en el Órgano Ejecutivo, pero principalmente desconociendo la Constitución, el Código Penal y Código Procesal penal”, afirmó el diputado Óscar Balderas (CC).

 

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