Etiqueta: GAFI
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Mostrando 1 - 2 de 2 noticas
La aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo establece un fuerte imperio de la ley, un sistema judicial competente, independiente y eficiente, aspectos que no se cumplen en el país y que se constituyen en un riesgo contra la ciudadanía, sostienen analistas.
06/04/2023 - País
Un mayor número de sectores rechaza el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y anuncian movilizaciones desde la próxima semana.
14/10/2021 - País