Organización: ASFI
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El presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Javier Zavaleta, informó hoy que la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, develó que Juan Pari, principal autor del millonario desfalco al Banco Unión, retiraba dinero de la bóveda con el pretexto de depositarlo en un cajero "inexistente" en el municipio de Batallas.
Asimismo, los responsables de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), deberán responder a los diferentes cuestionamientos. La senadora opositora Carmen Eva Gonzales solicitó el informe.
Se trata de cuatro familiares del principal acusado, Juan P. y de seis funcionarios de la empresa Rent A Car.
11/10/2017 - País
La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, informó hoy que en una reunión con los gerentes de las financieras del país, instruyó realizar evaluaciones permanentes a los mecanismos de control interno que tienen esas entidades para evitar fraudes o desfalcos de dinero, como ocurrió en el estatal Banco Unión y el privado Prodem.
Con esta inspección, mediante expertos del campo, la ASFI busca determinar el grado de vulneración de las medidas de seguridad de la entidad estatal, señaló una fuente allegada.
La jueza Primero Anticorrupción de La Paz, Cinthya Delgadillo, ordenó la detención domiciliaria para el dueño de Rent-A-Car, Juan Carlos G. K., implicado en el desfalco millonario al Banco Unión.
Dijo que el miércoles pasado el Banco Unión presentó un informe de una auditoría preliminar del desfalco.
El Ministerio Público presentó un "requerimiento conclusivo de acusación fiscal" contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar Sexto de la Ciudad de Santa Cruz, por los delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia, informó hoy la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
El juez 6to de Instrucción en lo Penal Cautelar del Distrito Judicial de Santa Cruz, José Subieta, instruyó bloquear las páginas web y otras direcciones IP relacionadas con la empresa Pay Diamond.
La cartera de créditos del sistema financiero nacional subió 5,2 por ciento entre enero y mayo de este año, respecto a diciembre de 2016, y llegó a 141.824 millones de bolivianos (20.377 millones de dólares), según información de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).