Organización: ASFI
Filtrar por fecha:
Filtrar por sección:
Filtrar por persona:
Filtrar por etiqueta:
Filtrar por organización:
Filtrar por país:
Filtrar por lugar:
Mostrando 71 - 10 de 10 noticas
El Juez Quinto de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de El Alto, Daniel Espinar, determinó la detención preventiva de cinco personas en el penal de San Pedro, imputadas por los delitos de estafa e intermediación financiera sin autorización o licencia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en el caso Bitcoin Cash de la ciudad de El Alto.
La directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, identificó los riesgos en el uso de monedas virtuales como el bitcoin y activó en las últimas horas el rastrillaje informático para detectar las páginas web que promueven este tipo de transacciones que no ha sido autorizada ni es regulada en el país.
La Directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia informó que 60 personas fueron arrestadas acusadas de estar vinculadas en una capacitación relacionada a la inversión en monedas virtuales.
"Informa a la opinión pública y en especial a los ahorristas del BCP que es una de las más sólidas y solventes del Sistema Financiero nacional. En este sentido, ASFI recomienda no dar ningún tipo de credibilidad a estos mensajes anónimos que se difunden por redes sociales", se lee en la nota.
Lenny Valdivia, directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) indicó que esa institución continúa con la campaña de información para que los ciudadanos no caigan en negocios de estafas piramidales, como el caso PayDiamond.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) dio a conocer hoy cifras que demuestra que durante los últimos 11 años las operaciones financieras en Cochabamba han tenido un crecimiento exponencial, lo que refleja un importante desarrollo de la banca del departamental.
Desde el mes de diciembre pasado seis locales relacionados a inversiones piramidales fueron clausurados en el departamento. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la autoridad la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emprendieron acciones contra la empresa PayDiamond, acusada de no están legalmente constituida en el país, no contar con Número de Identificación Tributaria (NIT) y no estar registradas en Fundempresa.
El ministro de Economía Luis Arce posesionó hoy a la exminsitra de Transparencia Lenny Valdivia como directora de la Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI).
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que ayer procedió a la clausura de 12 sucursales de Pay Diamond y otras organizaciones similares como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones Pay Diamond, Global Clube y Líderes sin Límite. El cierre se las realizó en las ciudades de El Alto, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) destacó ayer la fusión-absorción del banco Los Andes al Mercantil Santa Cruz y rechazó un posible riesgo de concentración por parte de la entidad compradora que alcanzó con su última operación al 20% de la cartera del sistema financiero nacional.