Organización: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
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La UIF, según el comunicado, realiza este instructivo en prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
13/10/2021 - País
Las organizaciones investigadas realizaban compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, que no guardan relación con su objeto social.
23/12/2020 - Mundo