Etiqueta: Panamá Papers
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"En 2008 el Interventor Joel Flores habría instruido la creación de la empresa bajo ese nombre en las Islas Vírgenes británicas de manera irregular, por lo que nada tiene que ver con Entel S.A. a pesar el nombre parecido", se lee en la nota.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó hoy la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
El escándalo internacional Panamá Papers sigue revelando nuevos datos de empresas que están comprometidas en el caso. Hoy se dio a conocer en detalle la lista de las 95 empresas bolivianas que aparecen entre las implicadas.
El próximo 7 de junio se lanzará simultáneamente en España y Latinoamérica "Los Papeles de Panamá", el libro de la historia de la filtración de los documentos sobre empresas opacas y sus titulares.
28/04/2016 - Interesante
La existencia de 95 empresas bolivianas en las listas del bufete panameño Mossack Fonseca, del que se sospecha que pudo ayudar a sus clientes a lavar dinero y evadir impuestos
Las diferencias en las legislaciones entre Panamá y Bolivia impiden al Gobierno nacional investigar a presuntas personas o empresas bolivianas que estarían implicadas en el caso de los Panamá Papers, informó la ministra de Transparencia Lenny Valdivia.
El cónsul honorario de Panamá en la ciudad alemana de Fráncfort y hermano de uno de los socios de la firma de abogados Mossack Fonseca, Peter Mossack, presentó su dimisión tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá, informó hoy la Cancillería panameña.
15/04/2016 - Mundo
El ministro de Industria español en funciones, José Manuel Soria, dimitió hoy reconociendo haber cometido "errores" tras la aparición de su nombre en los papeles de Panamá y desatando la exigencia de explicaciones al jefe del gobierno conservador Mariano Rajoy.
15/04/2016 - Mundo
El presidente ruso, Vladímir Putin, vinculó hoy los "papeles de Panamá" con la cercanía de las elecciones legislativas de septiembre y pronosticó que habrá más ataques informativos según se acerque la votación.
14/04/2016 - Mundo
La "diligencia de allanamiento, inspección ocular y registro" se realizó en "la sede de la firma forense Mossack Fonseca y demás filiales del grupo", y "en el Data Center Internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático, en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento", indicó la Fiscalía.
12/04/2016 - Mundo