Etiqueta: lavado de dinero
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Mostrando 11 - 3 de 3 noticas
Un juez federal citó ayer a declarar para el próximo 18 de septiembre a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en una causa en la que se investigan presuntos delitos de lavado de activos
05/09/2018 - Mundo
Las autoridades de Colombia confirmaron hoy la detención en el aeropuerto El Dorado de Bogotá del colombo-panameño Nidal Ahmed Waked Hatum, al que la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) considera uno de los mayores responsables del lavado de dinero procedente del narcotráfico.
05/05/2016 - Mundo
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha sido imputada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, en el marco de un presunto lavado de dinero dentro de la investigación “La ruta del dinero K”.
09/04/2016 - Mundo
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