ASFI y SIN ponen freno a PayDiamond
Las actividades de la empresa PayDiamond fueron frenadas ayer con una denuncia penal ante el Ministerio Público, por parte de la ASFI debido a la presunta comisión del delito de intermediación financiera sin autorización o licencia y con la clausura de 13 sucursales de esa empresa y otras similares en siete ciudades del país por Impuestos.
A raíz de la denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), las personas involucradas con esa empresa, sospechosa de estafa piramidal, tienen medidas sustitutivas a la detención preventiva, señala un comunicado institucional.
PayDiamond “no contaba con licencia de funcionamiento por parte de la ASFI y no se encuentra constituida legalmente en Bolivia, por tanto, no tiene representante legal ni cuenta con domicilio registrado en ninguna institución pública de nuestro país (Servicio de Impuestos Nacionales, Fundempresa, Gobiernos Autónomos Municipales de Bolivia)”, añade el comunicado de la ASFI.
Respecto a las clausuras realizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se incluyó a otras organizaciones similares como “Two Bitcoin”, “Seven Opportunity”, “Inversiones Pay Diamond”, Global Clube” y “Líderes sin Límite” en El Alto, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. El motivo de la clausura es la inexistencia del Número de Identificación
Tributaria (NIT), lo que significa que “estas empresas no existen jurídicamente en Bolivia”, razón por la cual, en un boletín de prensa, el SIN advirtió a la población no dejarse sorprender.
PayDiamond se presentó en Bolivia como una oportunidad de negocio de mercadeo en red o multinivel en base a diamantes.
Los miembros no compraban los diamantes, sino participaciones en el negocio que podían costar hasta 36 mil dólares. Entonces el negocio consistía, aseguraban, en un beneficio semanal por un año hasta duplicar la inversión.
La compañía decía comprar diamantes en bruto, trabajarlos y revenderlos, prometiendo ganancia del 200 por ciento anual.
Los datos de ASFI señalan que en 2015 y 2016 la Aduana no registró ningún ingreso de diamantes al país; tampoco existe una empresa con ese nombre en China, en el Registro de Comercio de ese país, ni en el Executive Centre de Hong Kong, donde supuestamente estaría la empresa.
