Organización: Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
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El proyecto de ley de antilegitimación que se debate en el Senado incorpora elementos que no se contemplan entre las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre ellas la “exención de secreto o confidencialidad”.
13/10/2021 - País
Entre 2020 y 2021, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará a Bolivia sobre los avances de la lucha contra la legitimación ilícita de ganancias