Organización: Mossack Fonseca
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Mostrando 1 - 10 de 10 noticas
"Allanamiento a oficinas de socios de firma que creó Sociedades Anónimas en Brasil vinculadas a #LavaJato #PanamaPapers", indicó en su cuenta de Twitter el Ministerio Público de Panamá.
09/02/2017 - Mundo
Un técnico informático en Ginebra de la firma de abogados Mossack Fonseca, protagonista del escándalo de los papeles de Panamá, fue detenido por la policía suiza, informó este miércoles el diario Le Temps.
La firma panameña de abogados Mossack Fonseca anunció que iniciará acciones legales contra el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) por publicar los llamados Panamá Papers.
11/05/2016 - Mundo
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó hoy la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
La existencia de 95 empresas bolivianas en las listas del bufete panameño Mossack Fonseca, del que se sospecha que pudo ayudar a sus clientes a lavar dinero y evadir impuestos
El vendaval por los papeles de Panamá no se calma. Ayer, en Gran Bretaña, David Cameron admitió que tuvo fondos en un paraíso fiscal y en Argentina se abrió una investigación al presidente Mauricio Macri por el caso.
El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) no podrá desclasificar documentos de ciudadanos o empresas bolivianas que figuran en el caso Panamá Papers, como pidió el Gobierno, porque los datos todavía no fueron verificados periodísticamente, informó la ministra de Transparencia Lenny Valdivia.
07/04/2016 - País
Las empresas Trabajadores Luz y Fuerza SA y Cochabambina de Electricidad SA, que dieron origen a Soelbo SA, encargada de la venta de acciones de Elfec a Comteco, fueron creadas por el bufete Mossack Fonseca
Desde una testaferra del “Chapo” Guzmán, hasta jefes militares, políticos y un presidente en ejercicio conforman la lista de latinoamericanos salpicados por el escándalo mundial denominado “Papeles de Panamá”
05/04/2016 - Mundo
La investigación denominada Panamá Papers, que reveló datos de más de 40 años de actividad del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, dedicado a crear empresas en paraísos fiscales (offshore), reveló que esa firma tiene 18 clientes bolivianos
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