Organización: ASFI
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Con esta inspección, mediante expertos del campo, la ASFI busca determinar el grado de vulneración de las medidas de seguridad de la entidad estatal, señaló una fuente allegada.
La jueza Primero Anticorrupción de La Paz, Cinthya Delgadillo, ordenó la detención domiciliaria para el dueño de Rent-A-Car, Juan Carlos G. K., implicado en el desfalco millonario al Banco Unión.
Dijo que el miércoles pasado el Banco Unión presentó un informe de una auditoría preliminar del desfalco.
El Ministerio Público presentó un "requerimiento conclusivo de acusación fiscal" contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar Sexto de la Ciudad de Santa Cruz, por los delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia, informó hoy la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
El juez 6to de Instrucción en lo Penal Cautelar del Distrito Judicial de Santa Cruz, José Subieta, instruyó bloquear las páginas web y otras direcciones IP relacionadas con la empresa Pay Diamond.
La cartera de créditos del sistema financiero nacional subió 5,2 por ciento entre enero y mayo de este año, respecto a diciembre de 2016, y llegó a 141.824 millones de bolivianos (20.377 millones de dólares), según información de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
El Juez Quinto de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de El Alto, Daniel Espinar, determinó la detención preventiva de cinco personas en el penal de San Pedro, imputadas por los delitos de estafa e intermediación financiera sin autorización o licencia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en el caso Bitcoin Cash de la ciudad de El Alto.
La directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, identificó los riesgos en el uso de monedas virtuales como el bitcoin y activó en las últimas horas el rastrillaje informático para detectar las páginas web que promueven este tipo de transacciones que no ha sido autorizada ni es regulada en el país.
La Directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia informó que 60 personas fueron arrestadas acusadas de estar vinculadas en una capacitación relacionada a la inversión en monedas virtuales.
"Informa a la opinión pública y en especial a los ahorristas del BCP que es una de las más sólidas y solventes del Sistema Financiero nacional. En este sentido, ASFI recomienda no dar ningún tipo de credibilidad a estos mensajes anónimos que se difunden por redes sociales", se lee en la nota.