Organización: UIF
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La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó hoy que se investiga de oficio a la empresa que importó el Lamborghini para determinar si su adquisición fue lícita o no.
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó hoy que se investigará de oficio las cuentas bancarias de al menos 10 dirigentes de los choferes de La Paz, debido al dinero que recibieron de los aportes voluntarios que hicieron sus afiliados a la hora de pagar peajes.
Una inusual polémica se ha generado en torno a la importación de un vehículo de alta gama a Bolivia, marca Lamborghini "Huracán". La Aduana Nacional (ANB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sostienen que la Unidad de Investigación Financiera tiene competencia para investigar su adquisición.
El analista financiero Elías Luis A. G., exfuncionario de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), acusado de calcular mal las cuentas del presidente Evo Morales, fue beneficiado con la detención domiciliaria.
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, anunció ayer que en 20 días se conocerán las cuentas financieras
El pasado 2 de agosto, mediante conferencia de prensa, la UIF dio a conocer el levantamiento del secreto bancario del Presidente, dando la información de que el saldo al 4 de julio del 2018 en la cuenta de Morales era de Bs 406.391,93 cuando el saldo correcto era de Bs 732.076,25
Asimismo, los responsables de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), deberán responder a los diferentes cuestionamientos. La senadora opositora Carmen Eva Gonzales solicitó el informe.