Organización: UIF
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Mostrando 1 - 10 de 10 noticas
El director de la UIF, Ramiro Rivas, y quien ha realizado diversas investigaciones contra autoridades del Gobierno anterior, denunció que este viernes su oficina se vio afectada por una “toma irregular” por enviados del ministro Branko Marinkovic.
16/10/2020 - País
El Ministerio Público a través de su Unidad de Análisis admitió la denuncia que interpuso la exgerente del canal PAT, Ximena Valdivia, en contra de la directora Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras, Teresa Morales, por violar la correspondencia y los documentos privados.
07/08/2019 - País
La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó hoy que se investiga de oficio a la empresa que importó el Lamborghini para determinar si su adquisición fue lícita o no.
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó hoy que se investigará de oficio las cuentas bancarias de al menos 10 dirigentes de los choferes de La Paz, debido al dinero que recibieron de los aportes voluntarios que hicieron sus afiliados a la hora de pagar peajes.
Una inusual polémica se ha generado en torno a la importación de un vehículo de alta gama a Bolivia, marca Lamborghini "Huracán". La Aduana Nacional (ANB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sostienen que la Unidad de Investigación Financiera tiene competencia para investigar su adquisición.
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó que mediante una carta el candidato a la presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, aclaró que "no se dio cuenta" que sí tiene una cuenta bancaria en el extranjero.
29/10/2018 - País
Ante la nueva querella presentada en el Ministerio Público por un presunto sobreprecio en la compra de equipos para el proyecto “Ciudad Segura”
21/09/2018 - Cochabamba
El Ministerio Público inició un nuevo proceso penal contra el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes
20/09/2018 - Cochabamba
La bancada de asambleistas Demócratas, justificó los 488 mil bolivianos depositados por familiares a la cuenta de la tarjeta de crédito del Alcalde José María Leyes con los ingresos que la autoridad obtuvo desde 2015, cuando fue posesionado en el cargo.
17/09/2018 - Cochabamba
El analista financiero Elías Luis A. G., exfuncionario de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), acusado de calcular mal las cuentas del presidente Evo Morales, fue beneficiado con la detención domiciliaria.
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