Entel y Soelbo en papeles de Panamá
De las 95 empresas bolivianas registradas en paraísos fiscales y creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca (MF & Co), el 91 por ciento fue creada entre los años 2006 y 2015, entre ellas Soelbo SA y Entel, además de integrantes de la familia Marinkovic que aparecen en 13 sociedades. El registro más antiguo data de 1994 y entre ese año y 2005 el bufete, del que se sospecha ayudó a sus clientes a evadir impuestos o lavar dinero, creó ocho firmas bolivianas, según la base de datos revelada ayer dentro de la investigación denominada papeles de Panamá.
La lista confirma que Soelbo SA, que negoció las acciones de Elfec, fue creada en 2007 con dirección en Panamá, como reportó Los Tiempos en abril pasado. También figura la empresa Entel Bolivia International Limited, de la que la estatal Entel dijo que fue creada por un exinterventor al que se le inició un proceso.
El vicepresidente Álvaro García anunció que una comisión legislativa investigará a las empresas involucradas.
Entel Bolivia International Limited fue inscrita en 2008 en un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes y vinculada al Reino Unido.
En un comunicado, Entel informó que ese año el exinterventor Joel Flores instruyó su creación de manera irregular por lo que legalmente “no tiene nada que ver con Entel SA”. Esa creación costó 20.870 dólares y nunca entró en operaciones, dice el documento. Añade que Flores fue despedido y en 2009 se instruyó un proceso en su contra.
Comunicado de Entel sobre su vinculación en el caso Panamá Papers by Los Tiempos Digital
Transturin, Daza Software, Agroforest Group, Herraje Ensarrado Inversiones o Inversiones Illimani Global son algunas de las empresas inscritas en paraísos fiscales que figuran en el grupo que corresponde a Bolivia, publicadas en la web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), donde los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
Entre los nombres conocidos vinculados a empresas y partidos políticos de Bolivia figuran Edmond Daher Nazrala, Juan Carlos Pacheco Grisi, Luis Fernando Camacho Vaca, Daniel Daher Nazrala, Jorge Raúl Trigo Valdivia, Clemencia Campuzano, Marcelo Ferrari Reato, Walter Kreidler, Fernando Quijano y José Luis Muñoz Alcócer, entre 43 oficiales vinculados a las 95 empresas.
En el grupo de los intermediarios figuran 20 nombres, entre estudios jurídicos y personas individuales. Von Borries, Criales, Urcullo y Antezana, Indacochea & Asociados, Ipiña Nagel –Abogados, Daniel Daher y Cristian Daher son algunos de las empresas registradas.
Aunque la Sociedad Eléctrica de Bolivia (Soelbo) SA tiene registrada como dirección legal la oficina de MF & Co en Panamá, el intermediario es el estudio jurídico Criales, Urcullo y Antezana, con dirección en La Paz. Como oficiales figura la empresa Trabajadores de Luz y Fuerza SA y Cochabambina de Electricidad SA, ambas creadas en Panamá por Mossack y Fonseca.
Hay intermediarios conectados con más de una empresa, es el caso de Ipiña Nagel-Abogados que está relacionado con 28 empresas. Lo mismo sucede con las direcciones ya que hay casos en los que se conectan a más de un oficial y más de un intermediario.
Respecto a las direcciones, la base de datos señala que dos empresas registraron dirección en Cochabamba, 11 en Santa Cruz, 21 en La Paz y dos tienen ubicaciones con datos inexactos.
Aunque no está en la lista de las empresas bolivianas, aparece el nombre del exdirigente cívico cruceño Branko Marinkovic y de sus allegados. Está relacionado con una empresa aunque no figura el nombre y con el estudio jurídico Indacochea & Asoc.
Lo mismo sucede con el apellido Dabdoub que aparece en las listas pero no se conoce a qué empresas está vinculado.
Según la base de datos del ICIJ, actualmente 47 empresas de las 95 firmas bolivianas registradas están activas.
Lista de empresas bolivianas vinculadas en el caso Panamá Papers by Los Tiempos Digital
Lista de responsables de las firmas bolivianas vinculadas con el caso Panamá Papers by Los Tiempos Digital
