Los narcos ven a las criptomonedas como las “herramientas perfectas”

Seguridad
Publicado el 03/09/2023 a las 7h04
ESCUCHA LA NOTICIA

En los últimos años, las organizaciones criminales optaron por el dinero digital, ya que les permite mover millones de dólares en minutos y, al mismo tiempo, su rastreo es más complejo. Ante esta situación, los organismos internacionales, como Europol y la DEA, han puesto la mirada en este método de lavado de dinero.  

Aunque en Bolivia esta actividad digital nos es muy conocida, en las últimas semanas, se informó que la estructura del narcotraficante Sebastián Marset (32) utilizaba el “token” para hacer transacciones y pagar a sus integrantes las ganancias de los cargamentos de droga.    

En 2020, en una investigación, Reuters dio a conocer que el uso de bitcoin para lavar dinero estaba en pleno auge con carteles como Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, del capo capturado Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En 2018, el hermano del capo del cártel de Medellín Pablo Escobar, Roberto, lanzó su criptomoneda Diet Bitcoin DDX”. 

En Bolivia la criptomoneda es ilegal y no cuenta con el sistema básico para el control. Sin embargo, en otros países, como Estados Unidos, Europa, Salvador, Chile y otros, es válido y se puede comprar cualquier producto. 

El experto en criptomonedas Rodrigo Balderrama señaló que la utilización de estas o de dinero digital no es irregular, sino que los narcotraficantes le dan mal uso. 

“Con el dinero digital se puede mover millones de millones en cuestión de minutos de una cuenta a otra cuenta, con accesibilidad de un país a otro, pero, además, el hecho de que las transacciones se hagan en un sistema (criptográficos), de códigos muy específico, hace que sea, no imposible, más difícil de saber y rastrear de dónde viene el dinero y a dónde va”, explicó Balderrama. 

Comercializar drogas, armas de fuego, municiones, inmuebles o negocios es más “fácil y anónimo” que nunca gracias a las criptomonedas, que también son populares para financiar el narcotráfico y blanquear el dinero ilícito obtenido en el mundo del narcotráfico. 

Para el experto en criminología y penalista Cristhian Sánchez, los narcotraficantes comunes no usan las criptomonedas, pero sí los que pertenecen a organizaciones criminales transnacionales con un estándar alto. Por ello, es más difícil para la Policía y el sistema judicial desarticularlos o capturarlos. 

“Para el sistema de justicia criminal, la misma policía dedicada a la persecución de legitimación de ganancias ilícitas de narcotráfico, el estándar de pruebas para demostrar la culpabilidad de una organización criminal es difícil”, dijo Sánchez.

El experto señaló que la Policía en nuestro país y el sistema judicial necesitan capacitación en tecnología para la lucha contra las organizaciones criminales y así estar a la altura de los narcotraficantes para frenarlos. 

“Lamentablemente, en el país todavía, estamos muy atrás sobre lo que es luchar contra una organización criminal, (no hay tecnología para identificar estas cuentas de criptomonedas). La Policía puede tener la voluntad de luchar, pero si no hay tecnología, no hay insumos no hay marco logístico y tecnológico para luchar contra estos narcotraficantes”, expresó Sánchez. 

Los expertos coincidiron en que se debería regular el criptomercado, para evitar el lavado de dinero. “Es una manera de frenar la criptomoneda, pero si se va a regular la criptomonedas para los narcotraficantes, se regulará para todo”, dijo.

“El narcotráfico siempre halla la manera de lavar dinero, hoy son las criptomonedas, mañana será otro método”,  agregó.

Tus comentarios

Más en Seguridad

Una joven de 30 años, madre de tres niños, se halla en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil German Urquidi debido al coagulo que tiene en la...
Un hombre fue asesinado ayer con arma de fuego en la localidad de Isinuta, en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba. El fallecido fue abandonado a un...

Una jueza determinó ayer mantener la detención preventiva de los dos implicados en el doble asesinato de los esposos Juan Claure (69) y Rufina Justina Ayala de Claure (68), que se suscitó en Sipe...
Después de tres operativos de búsqueda, la División Trata y Trafico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), además de canes de la Policía y la dirección de Bomberos, este jueves,...
Las dos hermanas de Juan Carlos Claure, quien es el hijo mayor de los esposos Juan Claure (69) y Rufina Justina Ayala de Claure (68), asesinados el 28 de junio en su domicilio situado en la localidad...
Durante una persecución policial, cinco sujetos usaron armas de fuego contra los investigadores de la Policía, quienes lograron aprehender a tres hombres, además, de secuestrar tres vehículos y...


En Portada
Luis Laredo presentó este viernes su renuncia a la presidencia de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) por "presiones,...
La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado declaró este viernes un cuarto intermedio hasta mediodía a la sesión convocada...

El expresidente Carlos Mesa aseveró este viernes que aún no ha decidido una candidatura presidencial para 2025, sin embargo, reafirmó que la unidad de la...
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) incautó 14.000 litros de combustibles, de un camión en la carretera Achacachi, en el departamento de La Paz, que...
El fallo sufrido en los sistemas de Microsoft a raíz de la actualización de un componente de ciberseguridad de la empresa Crowdstrike ha provocado numerosas...
Una nueva sobredemanda de combustible se dio en estos días a causa de especulaciones, principalmente, en redes sociales, por lo que se incrementó la oferta de...

Actualidad
Más de cincuenta personas murieron desde el inicio de las protestas estudiantiles en Bangladés hace dos semanas,...
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cada vez más acorralado por los dirigentes del Partido Demócrata para que...
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, el líder político vietnamita que aglutinó más...
El miedo y la incertidumbre paralizan diariamente a cientos de migrantes cuando llegan al muelle turístico de Turbo,...

Deportes
La FIFA anunció este viernes que pospone hasta el mes de agosto su decisión sobre el estatus de la federación israelí...
La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho público este viernes los once estadios que serán candidatos a...
El ecuatoriano sigue dejando su huella en el Tour de Francia de 2024 y, tras haberse vestido por vez primera de...
El futbolista brasileño Endrick será presentado el sábado 27 de julio, en el Santiago Bernabéu, como nuevo jugador del...

Tendencias
Los campeones de Cochabamba ya se encuentran listos para competir en el Concurso Nacional de Robótica First impulsado...
Una rara especie de comadreja amazónica fue filmada por un grupo de productores de café de la comunidad Cordillera,...
“Quiero ser astronauta y voy a dibujar la luna”, “yo estoy dibujando flores”; “éste es un patito lindo”; fueron algunas...
Estas actividades son parte de los proyectos ejecutados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del ente...

Doble Click
Ayer, se llevó a cabo la inauguración de la Exposición Nacional de Acuarela “Sol de septiembre”, una muestra pictórica...
Brasil será el invitado de honor de la 28° Feria Internacional del Libro de La Paz, que se realizará del 31 de julio al...
Este jueves, los amantes del cine podrán disfrutar de cinco nuevas entregas cinematográficas para todos los gustos. Con...
Los astronautas Sergey Kud-Sverchkov y  la científica del proyecto de la humanidad para llegar a Marte, Anastasia...