Nueva norma penalizará actos en “paraísos fiscales”
La Paz | Los Tiempos
La Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá alista una norma denominada “Ley de Lucha Contra los Paraísos Fiscales” para sancionar a las personas naturales y jurídicas que incurran en “elusión fiscal”, entre otros delitos.
La información se reveló en el Foro de Interés Ciudadano: “Los Papeles de Panamá. La Perspectiva Boliviana”, realizado ayer en La Paz y organizado por la instancia legislativa que investiga el tema en Bolivia.
El abogado Juan David Alarcón informó que la normativa ya se elabora en la Comisión Especial y que en este proceso se considera modificar artículos de varias leyes, sobre todo en el área económica.
Por ello, se sugieren cambios a varios artículos del Código de Comercio, sobre todo en cuanto a manejo de acciones. También a leyes de mercado de valores, de Seguros, de Servicios Financieros y Código Penal, entre otros.
Según Alarcón, la nueva regulación pondrá candados para que los involucrados desarrollen actividades o contratos en el país.
“A modo de ejemplo, las empresas que quieran operar o trabajar con el Estado no podrán hacerlo si tienen dinero, capitales en paraísos fiscales”, aseguró.
Nombres y referendo
Por otra parte, a la conclusión de la investigación, la Comisión dará a conocer el nombre y apellido de los que tuvieron o tienen relación con los paraísos fiscales, la forma de relacionamiento, cómo operaban y no sólo exclusivamente en Panamá, sino en varios de estos paraísos fiscales.
“La moda de estas operaciones financieras, la constitución de empresas offshore, sólo en papeles fue en los 90, en el periodo de la capitalización, se ha ido mucho dinero a esos paraísos fiscales, mucha gente se ha hecho millonaria. Lo mismo sucedió en los primeros tres años de Gobierno del presidente Evo Morales, ha salido mucho dinero presumiblemente por la situación política”, dijo el legista.
El presidente de la Comisión Mixta, el diputado Manuel Canelas (MAS), refirió también que el 17 de febrero próximo se realizará en Ecuador un referendo para preguntar a la población si considera que alguien que pretenda representar los intereses generales de la sociedad pueda tener capitales en paraísos fiscales. “Pensamos que esto debería replicarse en el país, pero lo veremos”, sostuvo.
IDENTIFICAN 559 CASOS RELACIONADOS CON EL TEMA
De acuerdo con los datos proporcionados, la Comisión Especial identificó 559 casos, entre personas naturales y jurídicas, que tienen relación con los paraísos fiscales, Se advirtió la existencia de 129 empresas offshore, 182 accionistas o beneficiarios y 30 intermediarios relacionados con empresas o personas bolivianas.
Según el informe de la Comisión, luego de la verificación y validación de datos intermedios, se estableció el vínculo con 360 empresas registradas en Bolivia y 198 personas naturales, que suman un total de 558 casos. A éste se debe incorporar la última denuncia que planteó el vicepresidente, Álvaro García Linera, contra Samuel Doria Medina por su presunta relación con la empresa Akapana S.A..
“De esas 559 personas, se las está estudiando a todas. Hay algunas que son más relevantes, por la magnitud, por el flujo de dinero, que ha salido del país. Esos aspectos se están investigando y para esto se está utilizando una metodología armada en función de esa. Se está determinando como una especie de ranking para definir cuáles fueron las empresas que han generado mayor flujo de capitales a esos paraísos”, indicó Alarcón.
