Justicia Argentina allana la sede de la AFA para investigar presunto lavado de dinero
La justicia de Argentina allanó este martes 9 de diciembre la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA ) y la de varios clubes en el marco de una investigación a una financiera por supuesto lavado de dinero, informaron fuentes policiales y medios argentinos.
La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, en el sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según las fuentes.
"Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares", indicó la fuente. La Justicia busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, sponsor de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas.
El noviembre la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos (unos 550 millones de dólares al cambio oficial).
Se trata de una financiera que ha participado de numerosas operaciones en el fútbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado al titular de la AFA, Claudio Tapia.
En 2024, Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina de fútbol.
Según medios locales, la justicia intenta determinar si la financiera operaba con supuestos testaferros y les otorgaba préstamos a los clubes a cambio, por ejemplo, de derechos de transmisión.
Uno de los clubes allanados, Excursionistas, emitió un comunicado el martes en el que negó cualquier "relación societaria, financiera" y "administrativa" con la firma investigada.
"El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de actividades deportivas y sociales", afirmó.
El fin de estos operativos es encontrar información relacionada con los orígenes y las transacciones realizadas por la financiera, que durante los últimos tres años fue sponsor de algunos de los torneos más importantes del fútbol argentino y de varios de los clubes investigados, mediante el secuestro de documentación y de equipos electrónicos.
A su vez, Cecilia Incardona, la fiscal de la causa, decidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados en el momento en que se dio inicio a los allanamientos, para así indagar sobre un posible vínculo de lavado de dinero entre la propia financiera y alguna de estas instituciones.
