Comisión alista para diciembre el informe final sobre los Papeles de Panamá
La Comisión Mixta Investigador del caso Papeles de Panamá en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia prevé presentar en diciembre el informe final sobre este caso.
El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó hoy que la comisión se encuentra alistando este documento el cual identifica a los supuestos responsables de la creación de empresas falsas y la realización de transacciones irregulares evadiendo al fisco.
Borda indicó que gracias a esta investigación se pudo advertir que existe una clara carencia en la normatividad jurídica en Bolivia para sancionar la realización de este tipo de actos ilícitos.
“Se ha establecido que varias personas bolivianas han creado empresas falsas en Panamá (…), a través de clanes familiares, seguramente para legitimar ganancias ilegítimas”.
El asambleísta indicó que ahora corresponde realizar un estudio individual de todas las personas y empresas que fueron identificadas.
“Se va a hacer un cruce de datos si esta persona tiene antecedentes penales y otros elementos para establecer si existe indicios de responsabilidad respecto a personas o clanes familiares para ser remitido al Ministerio Público”, dijo Borda a Los Tiempos.
El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, reveló que el Ministerio Público identificó 107 empresas bolivianas involucradas en el caso Papeles de Panamá. Por su parte el Ministerio de Transparencia informó que son 122 personas naturales y 108 empresas las involucradas en este caso. La Comisión investigadora aún no ha definido el número de implicados.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) difundió en abril con la filtración de datos de firmas creadas por el consorcio panameño de abogados Mossack Fonseca, entre las que figuran empresas y personas bolivianas.
