Acusan a Pay Diamond por funcionar sin licencia

Publicado el 22/08/2017 a las 2h52

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La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que la Fiscalía presentó una acusación formal en contra de Felipe Campos y Nery Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juez de Instrucción Penal y Cautelar Sexto de la ciudad de Santa Cruz, por los presuntos delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia.

La acusación judicial, según la entidad regulatoria, fue presentada por los fiscales Sonia Zamorano, Consuelo Severiche Saravia e Iván Quintanilla, “luego de haberse recolectado suficientes elementos probatorios con relación a la participación y autoría de los denunciados”.

Pay Diamond cuenta con el respaldo de la empresa Global Clube, la misma que tiene una oficina en la ciudad de Santa Cruz y de la cual es propietario el ciudadano de nacionalidad brasileña Felipe Campos Wenceslau

Las firmas Pay Diamond y Global Club son empresas que utilizan la modalidad multinivel, en la que se captan nuevas personas para que éstas entreguen dinero con destino a supuestas inversiones en diamantes y generen beneficios a los primeros participantes, situación que funciona hasta que existan nuevos clientes y, una vez saturado el sistema, los beneficios disminuyen y desaparecen.

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