Pandora Papers: 3 jefes de Estado y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales
Tres presidentes en actividad y 11 retirados, 90 políticos de alto nivel, congregaciones religiosas y artistas de fama mundial, multimillonarios y hasta el gobernador de un Banco Central; una constelación de personajes poderosos de Latinoamérica ha hecho uso a lo largo de los años de paraísos fiscales.
Esta élite ha empleado una telaraña de fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en sitios como las Islas Vírgenes Británicas o Panamá para evitar el escrutinio público de una parte sustanciosa de sus bienes.
La información fue revelada tras una extensa investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Los archivos filtrados, denominados Papeles de Pandora (Pandora Papers), incluyen a 35 líderes mundiales -todavía en el poder o ya retirados- y a más de 300 funcionarios públicos de todo el mundo que han tenido activos en paraísos fiscales o a través de ellos.
En los Papeles de Pandora figuran, entre otros estadistas, los tres actuales mandatarios latinoamericanos: el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, y el dirigente de la República Dominicana, Luis Abinader. Además, las filtraciones incluyen a otros altos funcionarios latinoamericanos: 11 mandatarios retirados, 90 políticos de alto nivel y un gobernador de un banco central.
En 2018, un abogado de los Abinader reveló los nombres de los hermanos como accionistas de las empresas.
El mandatario Sebastián Piñera estuvo involucrado en varios negocios “offshore”. Los hijos de Piñera poseían el 33 por ciento de las acciones del proyecto minero Dominga. En diciembre de 2010, cuando Piñera ya llevaba nueve meses como presidente, su familia vendió sus valores de la empresa minera al empresario Carlos Alberto Délano, amigos de infancia de Piñera. La compraventa se efectuó mediante dos empresas fantasmas registradas en las BVI.
Según los documentos filtrados, el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso ha tenido vínculos con 10 empresas y fideicomisos “offshore” en Panamá y los estados de Dakota del Sur y Delaware, en EEUU: Bretten Trust, Liberty US Trust, Bernini Foundation, Bretten Holdings, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Positano Trade LLC y otros. Los presidentes negaron las acusaciones.
EN BOLIVIA ESTÁN 3 DE LOS 50 POLÍTICOS ACUSADOS
La reciente investigación que presentó el consorcio ICIJ, Papeles de Pandora, identificó a 50 políticos de Sudamérica involucrados en la evasión fiscal y el uso de paraísos fiscales, tres de ellos están en Bolivia.
El documento que se difundió ayer muestra un mapa en el que señala dónde se encuentran los políticos implicados en este escándalo. En la infografía se indica que en Bolivia tres personalidades serían parte de esa investigación, aunque no se revelan sus identidades.
República Dominicana
Al mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, lo vinculan con dos sociedades panameñas: Littlecot Inc. y Padreso SA, creadas antes de que Abinader asumiera la presidencia del país. El presidente aclaró al ICIJ que Littlecot Inc.posee una propiedad familiar en la República Dominicana, mientras que Padresso S.A. tiene acciones de otras seis entidades con propiedades y extensiones de la universidad privada perteneciente a su familia.
La investigación determinó que las acciones de estas dos compañías eran inicialmente “al portador”, mecanismo que permitió ocultar la identidad de los propietarios.
