Figuras destacadas involucradas en los “Panamá Papers”
Jefes de Estado, empresarios, políticos, artistas en incluso deportistas de élite se han visto involucrados en la masiva filtración de documentos, denominados “Panamá Papers”, los cuales han revelado la relación de estas personas con el despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, que los muestra como titulares o vinculados a sociedades opacas.
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Según la BBC, desde mediados de los años setenta, bancos internacionales como el suizo UBS o el británico HSBC han mantenido relaciones con este despacho con el objetivo de gestionar los activos offshore para sus clientes. Estos se refieren a empresas creadas en centros financieros con un nivel impositivo muy bajo, conocidos como paraísos fiscales, que generalmente se encuentran en islas.
Las empresas son usadas para ocultar datos del dueño o beneficiario de un determinado bien, por varios motivos que por lo general implican situaciones ilegales.
En base a un informe de la BBC, estos son los nombres más relevantes que figuran en los “Panamá Papers” los cuales han sido difundidos a través del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ).
Mauricio Macri
Según lo revelado en estos documentos, el presidente de Argentina, junto con su padre y uno de sus hermanos, integró el consejo de administración de una sociedad offshore establecida en las Bahamas y con el nombre de Fleg Trading.
Fleg Trading estuvo activa hasta 2009, año en el que Macri asumía la jefatura del Gobierno de Buenos Aires. Sin embargo se desconoce si el presidente de Argentina abandonó anteriormente el cargo.
"Dicha sociedad estuvo vinculada al grupo empresarial familiar, de ahí que el señor Macri fuera ocasionalmente designado como consejero", informó la presidencia argentina.
Vladímir Putin
El nombre del presidente ruso no sale en los documentos, pero según el análisis de los datos, varios amigos del mandatario establecieron una red de sociedades offshore por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares y todo esto no hubiera sido posible sin el amparo de Putin.
Salmán bin Abdulaziz
El rey de Arabia Saudí utilizó una sociedad con sede fiscal en las Islas Vírgenes Británicas con el objetivo de establecer dos hipotecas de lujosas viviendas en el centro de Londres.
Leo Messi
Los “Panamá Papers” revelan que el afamado jugador del Barcelona utilizó un despacho uruguayo para ser dueño de una sociedad panameña con la que se habría facturado sus derechos de imagen a escondidas de la Agencia Tributaria.
Iván Zamorano
El exjugador del Real Madrid también figura en los archivos revelados que lo vinculan con una sociedad llamada Fut Bam International, la cual gestionaba sus derechos de imagen desde las Islas Vírgenes Británicas.
Jackie Chan
El reconocido actor de las artes marciales aparece en los documentos de Panamá como accionista de varias sociedades establecidas en las Islas Vírgenes Británicas.
Pedro Almodóvar
El director de cine y su hermano Agustín fueron dueños, desde 1991 hasta 1994, de la sociedad Glen Valley Corporation establecida en las Islas Vírgenes Británicas. Los documentos demuestran que la tramitación de la misma fue gestionada por el despacho de la firma panameña Mossack Fonseca en Suiza.
